Як повідомляє Fixygen, Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» на 172,94 тис. грн і застосував до компанії письмове застереження.
За даними НБУ, фінансова компанія подала регуляторну звітність із недостовірними даними та не забезпечила функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.
Штраф застосовано за порушення вимог пункту 5 розділу I Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою правління Нацбанку №123 від 25 листопада 2021 року.
ФК «Форвард Фінанс» має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням. Крім того, до 7 липня 2026 року компанія повинна усунути недолік у діяльності, зазначений у письмовому застереженні.
ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» зареєстроване в Україні, код ЄДРПОУ 38837560. Компанія належить до небанківського фінансового сектору, який регулюється Національним банком України. Для таких установ питання достовірності звітності та якості внутрішнього контролю є ключовими з огляду на вимоги прозорості, нагляду та захисту споживачів фінансових послуг.
Джерело: НБУ
Як повідомляє Fixygen, Національний банк України застосував до ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 432,35 тис. грн та письмового застереження.
Як повідомляється на сайті регулятора, санкції застосовано за подання до НБУ регуляторної звітності, що містить недостовірні дані, а також за незабезпечення функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.
Зокрема, штраф накладено за порушення вимог пункту 5 розділу I Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ №123 від 25 листопада 2021 року.
Компанія має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням. Крім того, до 15 липня 2026 року ФК «Бізнес-Партнер» повинна усунути порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії, а також недолік у діяльності, зазначений у застереженні.
ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» зареєстроване в Україні, код ЄДРПОУ 43310379. Компанія працює на ринку небанківських фінансових послуг. Такі установи перебувають під наглядом НБУ після передання регулятору функцій контролю за небанківським фінансовим сектором.
Джерело: НБУ
NBU, Бізнес-Партнер, ФК, ШТРАФ
Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, порушення полягало у невидачі клієнту-фізособі готівкових коштів в іноземній валюті одночасно з наданням розрахункового документа реєстратора розрахункових операцій.
Штраф до компанії у зазначеному повідомленні НБУ не застосовувався, йдеться про письмове застереження.
ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» працює на ринку небанківських фінансових послуг.
Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК „Аксіома“» на 200 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства.
Порушення стосувалися строків надання на запит НБУ фрагментів даних відеоархіву. Аналогічний штраф у розмірі 200 тис. грн накладено на ТОВ «ФК „Центрофінанс“» за недотримання вимог щодо обладнання відокремленого підрозділу системою відеоконтролю при валютних операціях.
NBU, Аксіома, ФК, Центрофінанс, ШТРАФ
Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК Голдана плюс» і ТОВ «ФК „Форвард фінанс“» на 340 тис. грн кожну.
Як повідомив регулятор, компанії неналежним чином подавали на запити НБУ достовірну інформацію та документи в повному обсязі.
Національний банк України (НБУ) відкликав у ТОВ «ФК »Фрейзер” (Київ) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання коштів і банківських металів у кредит та факторинг, повідомляється на сайті НБУ. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.
Згідно з інформацією, у червні цього року НБУ вжив заходів для планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. При спробі її здійснити було встановлено факт відсутності ФК «Фрейзер» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Це унеможливило проведення перевірки і є підставою для відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.
В інформації підкреслюється, що ФК «Фрейзер» з 8 липня 2025 року не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (зокрема, укладати нові договори, продовжувати термін дії укладених договорів, і збільшувати розмір зобов’язань за ними.
ФК «Фрейзер» зареєстрована в березні 2018 року. Статутний капітал 6,5 млн грн.
