FATF (Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, Financial Action Task Force) планує випустити в жовтні цього або лютого наступного року детальну інструкцію про імплементацію своїх нових рекомендацій щодо прозорості бенефіціарного департаменту організації Том Нейлан.
На жовтень та лютий заплановано найближчі пленарні засідання FATF.
Виступаючи в четвер на організованому FATF семінарі, Нейлан зазначив, що організація розпочала практичне впровадження свого нового стандарту з прозорості юридичних осіб. Учасники дискусії обговорили у зв’язку з цим найкращі світові практики в галузі створення реєстрів бенефіціарних власників компаній, необхідність постійного контролю за актуальністю інформації, що міститься в реєстрах, важливість взаємодії в цьому питанні приватного та державного секторів.
Керівник напрямку світових фінансових ринків Світового банку Еміль ван дер Дус де Вільбуа нагадав, що практично у всіх злочинних схемах, з якими бореться міжнародне співтовариство, так чи інакше використовуються юридичні особи.
Професор Кардіффського університету Майкл Леві вважає, що FATF, реалізувавши нові рекомендації на міжнародному рівні, тим самим має “забезпечити рівні правила гри”. На його думку, якщо прозорості компаній не буде, тобто реальна загроза, що міжнародний бізнес просто ігноруватиме мінімально ризикованих партнерів, адже інакше в умовах дефіциту інформації їм доведеться робити стільки додаткових перевірок, що клієнт для них просто “ставатиме збитковим”.
“Країни бувають часто здивовані, коли стикаються з тим, що оцінна комісія FATF починає шукати в публічному доступі інформацію про постійних чи номінальних директорів у ході оцінки. Це буває несподівано. Але ми це перевіряємо”, – зазначив Нейлан.
Нейлан та співробітниця з питань політики Єврокомісії Кьяра Бакчі зійшлися на думці про важливість використання публічних реєстрів. На їхню думку, важлива не лише точність інформації, що збирається, а й налагодження взаємодії між різними національними реєстрами. “Я не говорю про справжню гармонізацію (реєстрів – ІФ), але принаймні про взаємозв’язок, коли ми можемо знайти загальну інформацію”, – заявила Бакчі.
У березні організація прийняла поправки до рекомендації 24 (прозорість та бенефіціарні власники юридичних осіб). Зміни зобов’язують країни запобігати неправомірному використанню юридичних осіб для відмивання грошей або фінансування тероризму, для цього – забезпечувати наявність адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб.
Автори поправок наполягають на запровадженні багатовекторного підходу, тобто використання комбінації різних механізмів для збирання інформації про бенефіціарну власність, щоб забезпечити її своєчасну доступність для державних органів.
Юрисдикції повинні застосовувати будь-які додаткові заходи, необхідні виявлення бенефіціарів компаній. Ці заходи повинні включати зберігання інформації, одержаної регульованими фінансовими установами та фахівцями, регулюючими органами або на фондових біржах.
FATF – це створений у 1989 році міжурядовий орган, який розробляє стандарти та сприяє ефективному застосуванню заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширення зброї масового знищення.
Стандарти FATF включають рекомендації, а також пояснювальні записки до них і визначення. Передбачені цими стандартами заходи є обов’язковими для всіх членів організації. Те, наскільки відповідні заходи реалізовані практично, перевіряється через систему взаємних оцінок.
Верховна Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроекти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні (№6368-д та №6369-д), повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк.
“На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікаві законопроекти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д і 6369-д… Враховуючи тематику і особливо недавнє позбавлення громадянства двох депутатів Ради, дискусія буде гарячою”, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Железняк нагадав, що законопроект 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.
Проект закону також посилює механізм позбавлення громадянства. Зокрема, документ передбачає, що підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.
Законопроект №6369-д, за словами парламентаря, полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави (керівні посади стратегічних підприємств та публічної служби, зокрема держслужби) обов’язкового декларування іноземного громадянства. Він також передбачає порядок звільнення таких осіб при виявленні «незадекларованого» громадянства та заборону для осіб із громадянством країни-агресора обіймати зазначені посади.
Об’єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій “Медіарух” закликає світові медіаасоціації засудити пропагандистів РФ, як це зробили польські журналісти, повідомляється на сайті громадської організації “Інтерньюз-Україна”.
“24 серпня 2022 року Асоціація польських журналістів опублікувала рішучу заяву щодо російських пропагандистів, які мають понести відповідальність як воєнні злочинці… “Медіарух” закликає світові журналістські організації та національні медіаасоціації підтримати позицію Асоціації польських журналістів та єдиним фронтом домагатися справедливого покарання для всіх, чиїми зусиллями пропагандистська машина Кремля працює на повну потужність та щодня призводить до сотень невинних жертв і руйнувань”, – ідеться в розміщеній у п’ятницю заяві.
У “Медіарусі” наголошують, що за заклики до вбивств українців, виправдання воєнних злочинів російської армії, дезінформацію населення РФ та світової спільноти “кремлівські пропагандисти мають відповідати такою ж мірою, як і військові РФ”.
У заяві польських журналістів, зокрема, йдеться про те, що “російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, як-от маргаріту сімоньян, владіміра соловйова, дмітрія кісельова, ольгу скабєєву та багатьох інших, слід судити як воєнних злочинців після падіння режиму путіна”.
Мережа супермаркетів “Сільпо” відкрила п’яту крамницю в Ужгороді, повідомила пресслужба ритейлера.
Як повідомляється в релізі, цей супермаркет (вул. Капушанська (Перемоги), 150) площею 925 кв. м планували відкрити навесні під час цвітіння сакури в Ужгороді. Його тематикою став японський сад каміння або сад дзен.
“Повномасштабне вторгнення Росії завадило планам, зараз відкриваємо магазин у “скромному” форматі. Дизайн-елементи лише ті, які встигли виконати взимку. Все обладнання, яке не було закуплено минулого року, ми по крихті збирали з вимушено непрацюючих магазинів”, – повідомляється у релізі.
ТОВ “Сільпо-Фуд” створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року у мережі працює 299 супермаркетів.
За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Ритейл Капітал” (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.
Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети “Сільпо”, оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому “Фора”, дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети “Біла ромашка”, магазини персональної електроніки Ringoo.
Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” у січні-серпні поточного року знизив випуск прокату на 56,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 981,6 тис. тонн.
Згідно з інформацією підприємства у п’ятницю, виплавка сталі за цей період знизилася на 58,3% – до 1 млн 106,1 тис. тонн, чавуну – на 51,7%, до 1 млн 418,2 тис. тонн.
У серпні поточного року меткомбінат виробив 145,6 тис. тонн чавуну (36,4% до серпня-2021), 94,4 тис. тонн сталі (27,8%), 74,7 тис. тонн прокату (26,6%) ).
“Зниження рівня виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року пов’язане з дефіцитом сировини та логістичними проблемами, спричиненими повномасштабними воєнними діями на території України”, – пояснюється в пресрелізі.
При цьому нагадується, що у зв’язку із загостренням воєнних дій у регіоні з початку березня група “Метінвест” перевела частину обладнання комбінату “Запоріжсталь” у режим гарячої консервації. Наприкінці березня “Запоріжсталь” частково відновила роботу цеху холодного прокату для виробництва та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві. Через місяць після вимушеної зупинки комбінат вивів із консервації обладнання та частково відновив виробництво. З квітня 2022 року комбінат працює у середньому на 50% своєї потужності.
Як повідомлялося, “Запоріжсталь” у 2021 році зберегла випуск прокату на рівні 2020 року – 3,204 млн тонн, скоротила виплавку сталі на 0,1% – до 3 млн 778,25 тис. тонн і наростила чавуну – на 0,1%, до 4 млн 473,5 тис. тонн.
“Запоріжсталь” – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.
“Запоріжсталь” перебуває в процесі інтеграції до групи “Метінвест”, основними акціонерами якої є ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент” (71,24%) та група компаній “Смарт-холдинг” (23,76%).
ТОВ “Метінвест Холдинг” – управляюча компанія групи “Метінвест”.
Україна експортувала 1,7 млн тонн агропродукції з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” за перший місяць роботи зернової ініціативи, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у п’ятницю.
Згідно з релізом, протягом серпня із розблокованих портів вийшли 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу.
При цьому з порту “Одеса” вийшло 19 суден, 13 із “Південного”, а порт “Чорноморськ” відправив 36 суден.
Згідно з повідомленням міністерства, у рамках зернової ініціативи у серпні з портів Одеси вивезено втричі більше агропродукції, ніж за цей місяць автотранспортом.
“Лише в серпні через порти Великої Одеси експортовано понад 1,7 млн тонн продовольства. За аналогічний період через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тис. тонн”, – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, у вересні заплановано вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. При цьому всіма видами транспорту заплановано експортувати щонайменше 8 млн тонн.
За даними міністерства, за серпень “Одеський” порт експортував 419 тис. тонн агропродукції, “Чорноморськ” – 848 тис. тонн, а “Південний” – 459 тис. тонн. При цьому українська агропродукція вирушала переважно до Азії (726 тис. тонн), Європи (640 тис. тонн) та Африки (365 тис. тонн). Також 60,8 тис. тонн було відправлено до Ефіопії та Ємену в рамках продовольчої програми ООН.
За даними міністерства, 66,9% експортованої агропродукції припало на кукурудзу, 21,6% – на пшеницю, 4,8% – на ячмінь та 6,7% на інші агрокультури: соняшник, ріпак, висівки та жом.
У свою чергу, Кубраков наголосив, що у серпні з розблокованих та Дунайських портів, залізницею та автотранспортом було експортовано близько 5 млн тонн агропродукції. За його словами, це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
