Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі – АРМА) відкрило Єдиний державний реєстр активів reestr.arma.gov.ua, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в якому близько 36 тис. записів стосуються активів, переданих в управління АРМА.
“Розуміння обсягу заарештованої власності в нашій країні досі перебувало за щільною завісою від суспільства і було однією з найзакритіших, високо корупційних сфер. Наразі АРМА звітує про формування та відкриття реєстру заарештованих активів, у якому відображено дані про всі заарештовані речові докази, що мають економічну цінність”, – заявила голова АРМА Олена Дума на пресконференції в Києві в п’ятницю.
За її словами, реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які заарештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.
Уточнюється, що в ньому міститься інформації про те, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму його оцінено, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю і скільки коштів надійшло до бюджету від управління.
“Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу”, – зазначила Дума.
Як зазначило агентство, реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, і закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 тис. записів. Крім 36 тис. записів активів, переданих в управління АРМА, у ній також 829 записів стосуються заходів із проведення оцінки вартості активів і 1 144 записи – конкурсних відборів керівників.
Ще 117 записів відносяться до договорів управління і містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету, а по 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, і заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів і нарахованих відсотків.
Уточнюється, що відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів і баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями, як-от рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.
Зокрема, на запит за категорією нерухоме майно база видає 7557 записів, земельна ділянка – 6253, транспорт – 38574, частки в статутному капіталі – 6215, грошові активи та банківські метали – 8324 записи.
Відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних і практиці європейських офісів із розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO), підкреслили в АРМА.
Агентство наголосило, що доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед, щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об’єкти, обмежено інформацію щодо найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.
“Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, і зможе об’єктивно оцінити, наскільки ефективними були ці зусилля”, – зазначила Дума.
Управління непроданими активами банків “Україна”, “Аллонж”, Інноваційно-промисловий банк, “Володимирський” і ще чотирьох банків, процедуру ліквідації яких розпочато до 22 вересня 2012 року, здійснюватиме ТОВ “ФК “Есаймент”.
Як повідомив Національний банк увечері в п’ятницю, компанію було визначено за результатами конкурсу, проведеного на електронному майданчику zakupki.prom.ua.
За даними НБУ, у першому кварталі цього року виручка у ФК “Есаймент” була відсутня, а чистий збиток становив 70 тис. грн при витратах на оплату праці 22,7 тис. грн. Активи компанії на кінець кварталу дорівнювали 20,18 млн грн, власний капітал – 5,89 млн грн.
До числа цих банків також увійшли Європейський банк розвитку та заощаджень, банк “Синтез”, “Соцком Банк” і Східно-європейський банк.
Уточнюється, що відповідне рішення затверджено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ 31 липня.
Зазначений конкурс було оголошено 3 травня цього року, на подання пропозицій потенційним претендентам відводилося 30 робочих днів з дня публікації оголошення. Подібний конкурс оголошували і 2020 року.
ФК “Есаймент” заявляє на своєму сайті, що створена 7 років тому і об’єднує 17 професіоналів. Основним власником з 99% часткою є директор компанії Сергій Бурка. Компанія має ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового лізингу та фінансового кредиту.
Виручка компанії 2022 року становила 500 тис. грн, інші операційні доходи – 6,329 млн грн, витрати на оплату праці – 186 тис. грн, чистий прибуток – 16,2 тис. грн.
Обсяг активів державного ПриватБанку (Київ) за підсумками 2022 року становив 549,7 млрд грн, що на 35% більше, ніж на кінець 2021 року (407,3 млрд грн).
Як повідомила заступниця голови правління банку Ганна Самаріна на пресконференції “Беремо і звітуємо: Найбільший банк країни в рік найскладніших викликів” у п’ятницю, таке зростання зумовлене збільшенням ліквідних активів на 110,3 млрд грн, зростанням додаткових інвестицій в ОВДП на 17,3 млрд грн, а також зростанням портфеля кредитів бізнес-клієнтів на 10,1 млрд грн.
Водночас 2022 року портфель кредитів фізосіб скоротився на 900 млн грн.
За словами Самаріної, кошти клієнтів на кінець 2022 року становили 472 млрд грн (в еквіваленті), що в 1,5 раза більше, ніж станом на кінець 2021 року (325,3 млрд грн).
Зростання було зумовлено надходженням 117,6 млрд грн на рахунки клієнта та впливом змін валютного курсу (29,1 млрд грн).
“Ми стримали наші витрати практично на рівні 2021 року. Зростання склало 5%. Ми не скорочували витрати, ми не скорочували персонал. Ми дуже уважно ставилися до тих витрат, які ми несли”, – зазначила заступниця голови правління ПриватБанку.
Вона додала, що в перші місяці війни були великі знижки від багатьох постачальників, що також допомогло банку, однак це не мало істотного впливу на витрати.
Резерви банку під кредитні ризики зросли в 17,1 раза – до 15,4 млрд грн.
За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) заарештовано майно екс-народного депутата, підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського на суму понад 3,5 млрд грн, повідомляє спецслужба.
“За матеріалами Служби безпеки заарештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, причетного до пособництва країні-агресору”, – йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в четвер.
За її даними, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги “блакитного палива”. Загальна сума арештованого майна – понад 3,5 млрд грн.
Як повідомляється, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації угоди він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Наразі за матеріалами СБУ Мін’юст України скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності, повідомляє СБУ.
Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким санкції було застосовано і щодо Новинського.
Санкційний пакет включає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.
SBU, АКТИВ, арешт, Новинський
Smart Holding, велика українська інвестиційно-промислова група і міжнародний інвестор, оголосила про зміну власника, яким донедавна виступав екс-народний депутат Вадим Новинський, в результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.
“У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року і зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру”, – повідомляється на сайті Групи в понеділок.
Згідно з ним, довіреними особами виступили висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.
“Відповідно, довірчі особи (трасти) повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи… Згідно з вищевикладеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в Групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю або процесами Групи”, – наголошується в інформації.
Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким санкції було застосовано і щодо Новинського.
Санкційний пакет включає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.
У заяві Smart Holding підкреслює, що продовжує працювати у звичайному режимі, ним керує професійна команда менеджменту, яка веде бізнес в умовах економічної та громадянської кризи, спричиненої війною з Росією.
В інформації зазначено, що представники трасту, як бенефіціарного власника, разом із керівництвом Smart Holding завершують розробку нової структури корпоративного управління та структури менеджменту Smart Holding відповідно до найкращих міжнародних практик, а також перебувають у процесі відбору нових членів ради директорів.
“Smart Holding має місію підтримати українську економіку, щоб вона витримала руйнування, завдані війною. Група братиме активну участь у післявоєнному відновленні країни. У нас також є амбітні інвестиційні цілі в рамках нашої стратегії розвитку на міжнародному рівні. Ми віримо, що з накопиченим в управлінській команді талантом і досвідом компанія відновить свої активи та стане сильнішою”, – цитується в повідомленні генеральна директорка Smart Holding Юлія Кір’янова.
Smart Holding – одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу “Метінвест”. Підприємства групи інвестують також в інші активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості та енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі, зазначається на сайті.
Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виставляє на торги 1 серпня боржника “Промінвестбанку” (ПІБ) – компанію “Велта” з активами з видобутку руд, що містять титан, в Новомиргороді (Кіровоградська обл.).
Згідно з пресрелізом фонду в четвер, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає продаж ПАТ “Промінвестбанк”, що ліквідується. Перший лот – права вимоги щодо кредитних договорів, укладених з юридичними особами. Аукціон відбудеться 1 серпня в системі Prozorro. Продажі.
До складу лоту (№ G16N021140) входять права вимоги щодо кредитних договорів, укладених із двома юридичними особами. Загальна заборгованість з лоту становить 5,8 млрд грн.
При цьому уточнюється, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено нерухомість промислового призначення (виробничі комплекси, корпуси тощо) загальною площею 10370 кв. м., обладнання у складі ЦМК (збагачувального комбінату), обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка у Новомиргородському р-ні Кіровоградської області, а також корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного із позичальників, та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.
Група компаній спеціалізується на видобутку та збагаченні титанової сировини.
Початкова ціна лоту – 5,8 млрд грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, і фізичні особи, крім позичальників і поручителів за кредитами Російської Федерації чи осіб, пов’язаних із державою-агресором. Кошти, отримані від продажу активів банків, що ліквідуються, Фонд направляє на розрахунки з їх кредиторами, йдеться в пресрелізі.
У пресрелізі не уточнюється назва компанії, однак із документів випливає, що це виробничо-комерційна фірма “Велта” (Дніпро), яка побудувала ГЗК на Бирзулівському родовищі потужністю 240 тис. тонн концентрату ільменіту на рік.
Раніше “Велта” направила позов до Господарського суду Києва до ПІБ щодо отриманого раніше кредиту в банку про зміну кредитного договору. Господарський суд задовольнив позов “Велти”, зобов’язавши компанію погасити заборгованість у розмірі $93 млн 338,446 тис. не пізніше 1 липня 2021 року.
“Дата остаточного повернення сум кредиту, одержаних у межах цього договору – 01.07.2021 року”, – констатується у рішення суду від 29 березня 2017 року.
Як повідомлялося, Верховна Рада 12 травня 334 голосами затвердила указ президента Володимира Зеленського від 11 травня про примусове вилучення активів в Україні, зокрема, 99,772644% акцій ПІБу, що належать ВЕБ РФ.
У свою чергу СЕО та співвласник компанії Андрій Бродський у фейсбуці 20 липня написав, що “наша компанія комусь дуже “подобається”.
“Я не припускав, що події розгортатимуться так швидко. Цього дня не встиг я поїхати до лікарні з травмованою рукою, як в офіс “Велти” прибули небажані, але, на жаль, очікувані “гості””.
При цьому він переконаний, що в процесі беруть участь “правоохоронці, росіяни, корупція”.
ТОВ “ВКФ Велта” зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю компанії є видобуток та виробництво ільменітового концентрату. З 2012 року компанія веде видобуток та переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі.
Крім того, має ліцензію на промислову розробку Лікарівського родовища-аналогу. “Велта” неодноразово заявляла про плани побудови вертикально інтернованої групи від видобутку сировини до виробництва кінцевих виробів із титану.
ТОВ “Велта Холдинг” належить 100% ТОВ “ВКФ “Велта”. Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).
