Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві, Харкові та Одесі. Оголошено 4 підозри про вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Детективи БЕБ провели 3 обшуки за адресами розміщення покерних клубів. Вилучено понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо.
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.
Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри – кеш-гру в покер.
Кеш-гра проводиться за кошти осіб – учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний зробити до того, як він отримає карти та заявляє дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного Поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.
Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
Під час проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру однієї мережі.
В липні минулого року детективи БЕБ вже проводили обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. На вилучене майно вартістю понад 16 млн грн накладено арешт.
Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор.
Наразі організатору та трьом спільникам оголошено про підозру.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області. Оперативний супровід – співробітники управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
За результатами аналізу експортних операцій з сільськогосподарською продукцією аналітики БЕБ виявили, що за 9 місяців ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн. Це понад 20% від загальної кількості.
Наразі Бюро економічної безпеки надало свої пропозиції до Кабінету Міністрів України аби мінімізувати ризики в цьому секторі економіки.
Одним з найпоширеніших методів «чорного» експорту зерна є використання ризикових підприємств. Вони заздалегідь створюються для експорту необлікованого зерна, що придбане за готівку.
Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю.
Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників.
Після того, як зерно залишає межі України, його перепродають кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними.
Зазвичай кінцевим покупцем зерна є компанія нерезидент, яка передає кошти за товар іншому нерезиденту, повʼязаному з українським експортером.
Також існує схема, в якій валюта перераховується на розрахункові рахунки нерезидента, який потім закуповує товар, наприклад, у Китаї та імпортує до України, щоб потім реалізувати його за готівку та продати іншим підприємствам податковий кредит.
Задля протидії правопорушенням у цій сфері працівники Бюро економічної безпеки постійно аналізують експортні операції. За результатами такого аналізу було створено 43 аналітичні продукти та довідки, а до ДМС направлено майже 4,5 тисячі доручень щодо ініціювання огляду (переогляду) вантажів. Наприклад, за інформацією ТУ БЕБ в Одеській області митниця відмовила у митному оформленні 75 митних декларацій загальним обсягом 1,6 млн тон на суму понад 430 млн доларів.
В рамках 22 кримінальних проваджень детективи БЕБ повідомили про підозру 12 посадовим особам «ризикових» підприємств-експортерів зерна за вчинення злочинів, передбачених статтями 212 та 205-1 Кримінального кодексу України, проведено 71 обшук, 12 кримінальних проваджень вже скеровано до суду. Судами винесено 8 обвинувальних актів.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо привласнення понад 2,2 млн грн з міжнародних грантових програм. До суду направлено кримінальне провадження стосовно особи, яка здійснювала технічний нагляд на об’єкті будівництва.
Слідством встановлено, що працівник технічного нагляду спільно з директором товариства-підрядника та заступником міського голови привласнили кошти, які були виділені на реалізацію Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020. На них мали побудувати реабілітаційний центр.
Службові особи підписали акти виконаних робіт, хоча роботи на об’єкті були виконані не в повному обсязі.
Раніше до суду за цим самим фактом було направлено кримінальне провадження за обвинуваченням підрядника та посадової особи органу місцевого самоврядування.
Досудове розслідування завершено. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
GRANT, БЕБ, Закарпаття, СУД
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили мешканців Кременчуцького району, які налагодили повний цикл виробництва та продажу контрафактних сигарет.
За допомогою спеціального обладнання правопорушники подрібнювали листовий тютюн та додавали до нього смакові домішки.
Готові цигарки продавали у кіосках та на ринках м. Кременчука переважно за готівку.
Під час обшуку приміщень правоохоронці вилучили майже 1 тис. кг тютюну, понад 370 пачок цигарок, станки для різання, дробіння, набивки тютюном, фасування та обробки готової продукції, більше 1 млн шт. гільз для набивки, 15 л ароматизаторів. Вартість вилученого без обладнання складає майже 1,5 млн грн.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури та оперативного супроводу працівників УСБУ у Полтавській області.
Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили схему незаконного виготовлення та продажу алкогольних напоїв у Тернопільській та Львівській областях, повідомляє прес-служба теруправління БЕБ.
“Слідство встановило розміщення складських приміщень із горілкою та коньяком. Лікеро-горілчані вироби доставляли на одне з підприємств Львова, яке розповсюджувало підроблений алкоголь через магазини роздрібної торгівлі”, – йдеться в повідомленні.
Поширювали контрафактний алкоголь у мережі з понад 300 магазинів.
“Під час обшуків у Тернополі вилучили близько 61 тис літрів рідини із запахом спирту та лінію для виготовлення алкоголю”, – повідомляють у БЕБ.
Водночас на території підприємства у Львівській області співробітники правоохоронних органів вилучили понад 46 тисяч літрів контрафактного алкоголю, а також ємності та обладнання для пакування алкогольних виробів, а також фінансово-господарські документи.
“За рішенням Личаківського райсуду Львова накладено арешт на вилучене майно вартістю понад 26 млн грн”, – зазначено в повідомленні.
Детективи викрили осіб, які незаконно виготовляли та продавали алкогольні напої. Накладено арешт на майно вартістю 5,5 млн грн.
Територіально управління БЕБ у м. Києві
Правоохоронці провели низку обшуків у складському та гаражному приміщеннях на території Києва й Київської області. За результатами обшуків вилучено понад 12 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту та алкогольних напоїв з етикетками відомих брендів горілки, віскі, текіли та коньяку.
Також вилучено велику кількість пластикової тари, пакувальних коробок, ароматизаторів та спеціальне обладнання: помпи, фільтри для води, станки. Окрім цього, вилучено автомобіль, на якому здійснювалось транспортування товарів, мобільні телефони та документи.
На все майно накладено арешт.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області, за участі ТУ БЕБ у Київській області та ОКПП “Київ”.
Процесуальне керівництво – прокурори Київської міської прокуратури.
