Національний банк України (НБУ) оштрафував ТДВ “Страхова група “Оберіг” (Київ) на суму 34 тис. грн за подання страховою компанією регулятору завідомо недостовірної інформації в даних звітності, повідомляється на сайті НБУ.
А саме за порушення строку надання зміненої редакції Внутрішньої політики щодо формування технічних резервів, порушення строку надання письмового повідомлення про порушення виконання зобов’язань за діючими договорами разом із переліком заходів та строків щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства. А також за порушень виконання зобов’язань за договорами страхування протягом трьох робочих днів з дати такого порушення.
Рішення ухвалено 27 жовтня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку та набирає чинності 30 жовтня 2023 року. Компанія має сплатити штраф протягом семи робочих днів.
Як повідомлялося, компанія спеціалізується на ризиковому страхуванні, створена 2014 року.
Статутний капітал 35 млн грн.
Національний банк України оштрафував ТОВ “Страховий брокер “Гранд Іншур” (Одеса) на суму 51 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляють на сайті регулятора, штраф накладено за порушення вимог п. 5 р. II Правил №140 і п.п. 12, 13 додатка до Правил №140 в частині неподання до Національного банку звітності щодо запобігання та протидії.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав ТОВ “Укрспецпоставка”, ТОВ “Фінанс-Сервіс Плюс” і ТОВ “Глермонт Трейд” винними в антиконкурентних діях, що спотворювали результати аукціону з приватизації спиртозаводів, та оштрафував їх на 14,39 млн грн.
Згідно з повідомленням пресслужби комітету, йдеться про аукціон із продажу окремого майна Залозецького місця виробництва та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, який проводив регіональний відділ Фонду держмайна (ФДМ) України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96,012 млн грн (з ПДВ).
“Комітет під час розслідування справи виявив обставини, які у своїй сукупності свідчили про вчинення зазначеними суб’єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обмін інформацією тощо”, – пояснили в АМКУ.
За порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 і п. 1 ст. 50 закону “Про захист економічної конкуренції” (антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону), а також за змову на аукціоні з продажу держмайна відповідачів оштрафовано на 14 390 798 грн.
Національний банк України (НБУ) 23 серпня оштрафував ПрАТ “Страхова компанія “Каштан” (Київ) на суму 34 тис. грн за надання регулятору завідомо недостовірної інформації, повідомляють на сайті регулятора.
Сплатити штраф страхова компанія має протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення НБУ про накладення штрафу.
СК “Каштан” зареєстрована в червні 2002 року. Пропонує клієнтам страхові послуги за 20 видами добровільного та обов’язкового страхування.
Як повідомлялося, НБУ 17 серпня 2021 року анулював ліцензію СК “Каштан” на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за заявою компанії.
Національний банк України (НБУ) оштрафував ТДВ “СК “Кредо” (Запоріжжя) на суму 153 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляють на сайті регулятора, штраф накладено, зокрема, за неналежне виконання обов’язків розробляти та впроваджувати внутрішні документи щодо запобігання та протидії, за незабезпечення навчальних заходів для агентів установи (їхніх працівників) з метою розуміння ними покладених на них обов’язків і порядку дій.
А також за порушення положень НБУ, в частині надання до Національного банку інформації (статистичної звітності) з питань запобігання та протидії з помилками, та в частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Серед порушень також названо неналежне виконання обов’язку на постійній основі формувати та запровадити в електронному вигляді перелік клієнтів зі встановленими установою рівнями ризику ділових відносин та фактами встановлення належності клієнта до категорії політично значущих осіб, членів сім’ї або осіб, пов’язаних із політично значущою особою.
СК “Кредо” зареєстрована 2004 року, спеціалізується на наданні послуг у сфері ризикового страхування.
За даними компанії на початок поточного року її акціонерами є ТОВ “Стілброк” -41,984%, Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Неон” -14,149%, Віктор Кривцун -12,287% і Віталій Чайка -33,835%.
Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців і чотири фінансові компанії за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2022 року та I квартал 2023 року.
Як ідеться в повідомленні регулятора на його сайті в середу, зокрема, ПТ “Ломбард “Оріон-Т “Безбородов і Менакер”” (ЄДРПОУ 19314356), “Ломбард “Кредитцентр” Томчук і компанія”, “Ломбард “Оскар” (ПП “Хімчистка “Оскар”, ПП “Швидке харчування “Обжора”), “Ломбард “УМКВ і Компанія”, “Ломбард “9999” Сіренка Ю. С. і компанія”, “Ломбард Парус” ТОВ “Глобал Франчайзинг” і компанія”, “Ломбард Копійка” ТОВ “Укр.Концепт-Кар” та ПП “ІД” і “Ломбард “Швидка допомога” Лініченко і компанія”.
Серед лізингових компаній штрафи отримали ТОВ “Адванс-Лізинг”, “АВГ Лізинг” і “Сіті Лізинг”.
Нарешті, серед тих, хто потрапив під заходи впливу Нацбанку, фінансових компаній опинилися ТОВ “Веллфін”, “Гроші 247”, “Кардсервіс” і “Кредо Солюшнс”.
Нацбанк уточнив, що рішення про застосування заходів впливу ухвалено за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 2 серпня, вони набувають чинності з 3 серпня. Сплатити штрафи, розмір яких не уточнюється, постачальники фінансових послуг мають протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.
