Національний банк України (НБУ) в серпні оштрафував ПАТ “Банк Восток” (Дніпро) за порушення законодавства про протидію “відмиванню” коштів, отриманих незаконним шляхом, на загальну суму 16 млн грн, ідеться в інформації на сайті регулятора.
Штрафи в розмірі 15 млн грн та 1 млн грн накладені за порушення вимог закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Крім того, банку дано два письмових застереження за порушення вимог закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, та за допущення помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.
Український комерційний банк “Восток”, згідно з інформацією на його сайті, належить компанії “Восток Капітал”, акціонерами якої є Володимир Костельман (власник Fozzy Group), Вадим Мороховський і Лія Мороховська.
Національний банк України оштрафував СК “ББС Іншуранс” (Київ) на 892,5 тис. грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Як повідомляється на сайті НБУ, порушення вимог, визначених Цивільним кодексом України та законами “Про електронну комерцію”, “Про страхування”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, було виявлено під час інспекційної перевірки.
Компанія также отримала письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, які вона зобов’язана усунути до 30 січня 2026 року.
Крім того, за виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання регулятору звітного файлу з недостовірними показниками за перший квартал 2025 року до ПрАТ СК “ІнтерЕкспрес” (Київ) застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1,6 млн грн.
Обидві страхові компанії зобов’язані сплатити штраф упродовж місяця від дня набрання чинності цих рішень.
Як зазначає НБУ, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 серпня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки СК “ББС Іншуранс” та позапланової інспекційної перевірки СК “ІнтерЕкспрес”, яку провів департамент інспектування центробанку.
СК “ББС Іншуранс” (раніше – СК “Брокбізнес”) працює на українському ринку страхування понад 25 років, представлена у всіх регіонах країни.
СК “ІнтерЕкспрес” зареєстровано 2004 року, спеціалізується на ризикових видах страхування.
NBU, ББС Іншуранс, СК, ШТРАФ
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував фармацевтичну компанію ТОВ «Гледфарм ЛТД» (Київ) за неправдиву інформацію про дієтичну добавку «Сахнил» на 5,421 млн грн. Як повідомляє АМКУ, зокрема, йшлося про інформацію, що БАД сприяє нормалізації підвищеного рівня цукру в крові, поліпшенню вуглеводного обміну, метаболізму та репродуктивної функції.
АМКУ зазначив, що «Гледфарм ЛТД» ще на етапі здійснення комітетом заходів контролю частково змінило оформлення дієтичної добавки «Сахнил», відкликало з обігу упаковки, на яких були вказані спірні властивості, а також звернулося до аптек (аптечних мереж) з вимогою прибрати цю дієтичну добавку в такому оформленні.
У той же час компанія продовжила реалізовувати дієтичну добавку «Сахнил» в упаковці з інформацією: «сприяє поліпшенню вуглеводного обміну», яка також кваліфікована як порушення.
Міністерство охорони здоров’я України зі свого боку повідомило, що зазначені вище властивості характерні для лікарських засобів, а не для дієтичних добавок.
ТОВ «Гледфарм ЛДТ» займається оптовою торгівлею та виробництвом фармацевтичних товарів. Виробничий майданчик компанії, сертифікований за стандартами GMP, знаходиться в Сумах. У 2025 році компанія відкрила логістично-виробничий комплекс у Київській області.
Кінцевим бенефіціаром компанії є співвласник фармкомпанії «Кусум Фарм» Раджив Гупта.
Національний банк України оштрафував ТОВ «Авентус Україна» на 2,448 млн грн за виявлені в ході інспекційної перевірки порушення.
Як повідомляється на сайті НБУ, цей захід застосовано за порушення вимог закону «Про споживче кредитування» та положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії з споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
ТОВ «Авентус Україна» зобов’язане сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності цим рішенням.
Більш того, компанія отримала від регулятора письмове попередження за порушення вимог закону «Про споживче кредитування», положення про ліцензування та реєстрацію постачальників фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, положення про авторизацію постачальників фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.
ТОВ «Авентус Україна» має вжити заходів для усунення причин і умов, що сприяли вчиненню цих порушень.
Такі рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг прийняв 14 липня 2025 року за результатами планових інспекційних перевірок.
ТОВ «Авентус Україна» зареєстровано в січні 2017 року. Статутний капітал компанії становить 20 млн грн.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Науково-виробниче підприємство »Розробка. Енергетика. Машинобудування« і ТОВ »Науково-виробниче об’єднання «Система Енерго» на 5 млн 232,633 тис. грн за антиконкурентні дії в ході торгів на закупівлю дизельного палива державним спеціалізованим господарським підприємством (ДСГП) «Ліси України» в 2023 році.
Як повідомив АМКУ на своєму сайті, ДСГП «Ліси України» у 2023 році провело торги на закупівлю дизпалива очікуваною вартістю понад 178 млн грн, в яких, зокрема, взяли участь НВП «Розробка. Енергетика. Машинобудування» та НВО «Система Енерго».
«Рішенням від 3 липня 2025 року АМКУ встановив, що під час участі в торгах НВП »Розробка. Енергетика. Машинобудування« та НВО »Система Енерго« діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням закону »Про захист економічної конкуренції”, – констатували в комітеті.
При цьому, як зазначили в АМКУ, згідно із законом «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі в процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
За даними YouControl, єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «НВП »Розробка. Енергетика. Машинобудування”, зареєстрованого 19 жовтня 2023 року в Києві з розміром статутного капіталу 30 000 грн, є Михайло Сторожук зі 100%-ю часткою.
У свою чергу, єдиною засновницею ТОВ «НВО »Система Енерго” з розміром статутного капіталу 10 тис. є Аліна Гончарук з часткою також 100%.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ “Дельта Медікел” на 9,5 млн грн за інформацію на упаковках дієтичної добавки “Лактофільтрум”, яка вводить в оману споживачів.
Як повідомив АМКУ, відповідне рішення комітет прийняв 12 червня, розглянувши справу за заявою ТОВ “Орісіл-Фарм”, яке є виробником дієтичної добавки “Еліміналь Гель”.
Комітет зобов’язав “Дельта Медікал” припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.
АМКУ зазначає, що на упаковках “Лактофільтрум” “Дельта Медікел” повідомляв невизначеному колу споживачів у мережі Інтернет, соціальних мережах Instagram та Facebook, на телебаченні неправдиві відомості про властивості цієї дієтичної добавки, зокрема, щодо “очищення організму, відновленню мікрофлори, покращення стану шкіри”, а також що добавка сприяє оздоровленню шкіри та покращенню стану при алергічних захворюваннях, акне та інших запальних захворюваннях шкіри, отруєннях різного походження.
При цьому “Дельта Медікел” не надав комітету належних доказів на підтвердження інформації про властивості дієтичної добавки “Лактофільтрум”, а Міністерство охорони здоров’я повідомило, що твердження щодо лікувальних властивостей добавки суперечить законодавству.
АМКУ нагадує, що в грудні 2024 року “Дельта Медікел” вже притягувалось до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
“Дельта медікел” з часткою 5,4% входить до ТОП-5 лідерів ринку БАДів та дієтичних добавок.
