Національний банк України оштрафував АТ «Банк Авангард» на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, банк оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неналежний аналіз операцій клієнта на наявність індикаторів підозрілості.
Крім того, регулятор виніс банку письмові застереження. Вони стосуються неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, а також надання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Як повідомлялося, у травні НБУ застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
АТ «Банк Авангард» працює на українському банківському ринку та надає послуги корпоративним і приватним клієнтам.
Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів” (ТМ “MyCredit”) на 6,13 млн грн та банк “Авангард” на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на сайті.
Згідно з повідомленням, ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів” оштрафовано за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Нацбанк вказав на порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення внутрішніх документів, належної перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами та надання інформації на запити регулятора.
Банк “Авангард” оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та неналежний аналіз операцій клієнта щодо наявності індикаторів підозрілості.
Крім того, фінустанова отримала письмові застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, а також за подання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Центробанк також оштрафував ТОВ “ФК “А Фінанс” на 800 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій і незабезпечення окремого структурного підрозділу системою технологічного відеоконтролю.
ТОВ “ФК “МБК” оштрафовано на 799 тис. грн за порушення вимог фінмоніторингу, зокрема неналежне подання інформації та документів на запити Нацбанку, невиконання обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, порушення порядку зберігання документів у справах клієнтів і формування статистичної звітності з питань ПВК/ФТ.
Також компанія отримала письмове застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, недоліки в роботі системи автоматизації для постійного моніторингу операцій клієнтів і невнесення до анкет клієнтів підтвердженої інформації.
ПТ “Ломбард №1” ТОВ “Контракт-Груп” і компанія” оштрафовано на 200 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема ненадання касиром розрахункових документів РРО одночасно з прийманням або видачею готівкових коштів в іноземній валюті за операціями сторно перевірочних операцій.
Крім того, ломбард отримав письмове застереження за відсутність в окремому структурному підрозділі копії або витягу з наказу про його відкриття із зазначенням переліку операцій, що здійснюються в касі, а також за порушення вимог до систем технологічного відеоконтролю.
ТОВ “ФК “Альянс Капітал Груп” оштрафовано на 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема нездійснення касиром приймання або видачі готівкових коштів за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа РРО.
Регулятор також виніс компанії письмове застереження за порушення вимог до системи технологічного відеоконтролю, зокрема відсутність у відеоматеріалах із зони клієнта інформації про дату та час.
ТОВ “ФК “Альфа-Інвест Груп” отримало письмове застереження за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало у невидачі клієнту-фізособі готівкових коштів в іноземній валюті одночасно з наданням розрахункового документа РРО.
Як повідомлялося, НБУ у травні оштрафував ТОВ “ФК “Контрактовий дім” і ТОВ “Свіфт Гарант” на 135,15 млн грн кожне за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, ПрАТ “СК “ВУСО” отримало штраф 40,71 млн грн за аналогічне порушення.
Національний банк України (НБУ) застосував до АТ “Укрпошта” захід впливу у вигляді штрафу на 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор.
Зазначається, що відповідне рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури.
Штраф застосовано у зв’язку з невиконанням компанією як надавачем фінансових платіжних послуг обов’язку забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
Порушення встановлено за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки національного поштового оператору зв’язку, проведеної 1 листопада 2025 року.
“Укрпошта” зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення комітету.
Як повідомлялося, у березні 2026 року “Укрпошта” сплатила накладений НБУ штраф у 255 тис. грн за неподання запитуваної інформації у встановлені строки, водночас заявила про намір оскаржити рішення регулятора в судовому порядку.
У грудні 2025 року Нацбанк також виніс “Укрпошті” письмове застереження за порушення вимог законодавства на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління та подання статистичної звітності, встановлені за результатами безвиїзного нагляду.
“Укрпошта” за перший квартал 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у плані. Виручка компанії за цей період скоротилася на 0,1%, або на 5 млн грн, – до 3,34 млрд грн, що на 2% менше від плану.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» (Львів) на 630 тис. грн за ненадання інформації на вимогу державного уповноваженого комітету.
Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення прийнято 16 квітня.
Згідно з рішенням, компанія не подала інформацію на вимогу заступника голови АМКУ у встановлений ним строк.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року АМКУ оштрафував замовника виробництва дієтичних добавок ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» та їхніх виробників – ТОВ «Здравофарм» і ТОВ ПТФ «Фармаком» – на загальну суму 40 млн грн за неправдиву інформацію про властивості дієтичних добавок «Антидот гель», «Лізобам» та «Фосфалімін».
ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» – українська фармацевтична компанія, яка спеціалізується на дистрибуції та маркетингу біологічно активних добавок (БАДів), вітамінних комплексів та фітопрепаратів.
2,76 млрд грн штрафів за відсутність людей з інвалідністю у штаті
Загалом 8,7 тисячі компаній отримали штраф за це порушення
317 тисяч грн штрафу, у середньому, отримали роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік за даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Понад 8,6 тисячі компаній отримали такі штрафи на загальну суму понад 2,76 мільярда гривень. Загалом наразі в Україні 88 705 компаній, що мають від 8 працівників та підпадають під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю.
317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік. За рік середня сума штрафу зросла на 20%.
Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, було нараховано санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень. Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.
Загалом 88 705 компаній, що мають від 8 працівників, підпадали під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю торік. Це на 2% менше, ніж у 2024 році.
https://opendatabot.ua/analytics/sanctions-unemployed-disabledpeople
Національний банк України за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг застосував до п’яти страхових компаній заходи впливу за порушення вимог нормативно-правових актів.
Як повідомляється на сайті НБУ, заходи впливу застосовані до: ПрАТ СК «Бусін», ПрАТ СК «АСКО ДС», ПрАТ «Страхові гарантії України», ПрАТ СК «Колоннейд Україна», ПрАТ СК «Сузир’я».
Згідно з інформацією, СК «Бусін» оштрафована на 259,410 тис. грн, СК «АСКО ДС», «Страхові гарантії України», СК «Колоннейд Україна», СК «Сузир’я» на 129,705 тис. грн кожна за подання до Національного банку регуляторної звітності, що містить недостовірні дані.
Всі вищезазначені страховики зобов’язані сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.
СК «Бусін» зареєстрована в лютому 1993 року. Спеціалізується на ризикових видах страхування. Є учасником низки професійних і галузевих об’єднань – Ліги страхових організацій України, Клубу страхових виплат, Міжнародного об’єднання авіаційних страховиків (UA), Ядерного страхового пулу, Американської палати в Україні, Британського бізнес-клубу.
СК «АСКО ДС» зареєстрована в листопаді 1991 року. З 1994 року є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, з 2015 року – членом асоціації «Страховий бізнес».
«Страхові гарантії України» зареєстрована в листопаді 2005 року. Має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності: чотири – на здійснення обов’язкових видів страхування і 11 – добровільного страхування.
«СК »Колоннейд Україна« (до 2016 року – ПрАТ з ІІ »QBE Україна”) заснована в 1998 році як перший міжнародний страховик на українському ринку.
СК «Сузір’я» працює на страховому ринку України з 1994 року. Є постійним членом Ліги страхових організацій України, членом Українського союзу промисловців і підприємців.
