Шевченківський районний суд м. Києва змінив запобіжний захід у частині застави Ігорю Коломойському у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень, повідомляє Суспільне в п’ятницю ввечері.
Раніше повідомлялося, що за першою підозрою Коломойському було призначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 509 мільйонів гривень, проте вчора Коломойському повідомили про додаткову підозру в привласненні 5,8 млрд грн.
Служба безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офіс Генерального прокурора розкрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 рр.. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником і акціонером.
Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки в касу банку”, хоча насправді жодних внесків банк не отримував.
За версією слідства, загалом така схема дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.
Потім ці фейкові “внески” були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Досудове розслідування триває.
Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Адвокати внесли за екс-заступника міністра 2,5 млн.
З-під варти під заставу в 2,5 млн грн вийшов екс-заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Лозинський, про що повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.
“Адвокати раптом десь нашкребли на заставу 2,5 млн, і внесли її. І зробили це якраз під вихід із відпустки судді Шкодіна, який і до того був прихильний до Лозінського. Ось що автоматичний розподіл справ робить всесильним. І дружба родичок судді та фігурантів справи”, – написала вона.
Нагадаємо, Лозинський отримав хабар за сприяння укладенню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Як писало ZN.UA, йдеться про придбання генераторів. На тлі цього кабінет міністрів України звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Крім того, 21 липня 20 млн грн внесено застави за колишнього депутата Максима Микитася, підозрюваного у спробі дати хабар меру Дніпра.
Також суд дозволив Микитасю з 2 до 7 серпня поїхати в Івано-Франківську та Львівську області за сімейними обставинами.
Наступне засідання у справі Микитася призначено на 4 серпня.
Нагадаємо, у жовтні суддя призначив Микитасю заставу в 260 млн грн, але апеляція зменшила її до 100 млн грн. Через деякий час заставу зменшили до 85 млн грн, потім до 80 млн, згодом до 40 млн грн і востаннє до 20 млн грн.
Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата України Максима Микитася у зв’язку з підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра Борису Філатову за можливість будувати метро у цьому місті.
“Вищий антикорупційний суд виніс рішення про утримання під вартою колишнього народного обранця Максима Микитася до 16 грудня з альтернативою застави 260 млн грн”, – повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у четвер.
Як повідомлялося, Микитась був затриманий 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра. “18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі”, – поінформували раніше у САП.
