Die Nationalbank der Ukraine hat Maßnahmen gegen die Motor-Bank ergriffen und eine Geldstrafe in Höhe von 3,0 Millionen UAH verhängt.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde hat die Bank gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen, insbesondere im Hinblick auf die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden und die Anwendung eines risikoorientierten Ansatzes.
Die staatliche Oschadbank wurde im Dezember 2025 von der Nationalbank der Ukraine wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe von 5,5 Millionen Griwna belegt.
Wie die Aufsichtsbehörde feststellte, betrafen die festgestellten Verstöße die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus hat die NBU der Bank eine schriftliche Verwarnung erteilt.
Die Nationalbank der Ukraine hat die TAScombank wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) mit einer Geldstrafe von 10,0 Millionen UAH belegt.
Die Verstöße betrafen insbesondere die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die unzureichende Überprüfung von Kunden. Außerdem hat die NBU der Bank schriftliche Verwarnungen wegen verspäteter Meldung von Finanztransaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und wegen fehlerhafter Angaben zu Devisentransaktionen ausgesprochen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat im Dezember 2025 Maßnahmen gegen die Internationale Investitionsbank (MIB) ergriffen und wegen Verstößen gegen das Gesetz Geldstrafen in Höhe von insgesamt 14,5 Millionen UAH verhängt.
Wie die Aufsichtsbehörde mitteilte, wurden 13,5 Millionen UAH wegen unzureichender Organisation und Durchführung der primären Finanzüberwachung und weitere 1,0 Millionen UAH wegen Verstößen gegen die Devisenaufsichtsvorschriften verhängt. Darüber hinaus hat die NBU der Bank eine schriftliche Verwarnung wegen der verspäteten Automatisierung der Erstellung von Standardantworten auf Anfragen der Aufsichtsbehörde ausgesprochen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat der Versicherungsgesellschaft „Professionelle Versicherung“ (Kiew) die Lizenz für die Ausübung von Versicherungstätigkeiten aufgrund eines Verstoßes gegen die Lizenzanforderungen widerrufen.
Wie auf der Website der NBU mitgeteilt wird, wurde die Entscheidung des Vorstands über den Entzug der Lizenz am 30. Dezember 2025 getroffen und trat am selben Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Ab dem Tag des Inkrafttretens der Entscheidung verliert der Versicherer das Recht, Versicherungsverträge abzuschließen und die Laufzeit bestehender Verträge zu verlängern sowie neue Verträge abzuschließen oder Änderungen an bestehenden Verträgen vorzunehmen, die zu einer Erhöhung der Verpflichtungen gegenüber Kunden in Bezug auf die entsprechenden Versicherungsklassen führen.
Zuvor hatte die Nationalbank am selben Tag der Versicherungsgesellschaft „Professionelle Versicherung” den Abschluss schriftlicher Vereinbarungen über Maßnahmen zur Beseitigung zuvor festgestellter Verstöße gegen die Anforderungen für die Zulassung von Finanzdienstleistern und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit verweigert. Die Aufsichtsbehörde begründete ihre Ablehnung damit, dass solche Vereinbarungen keine ausreichende Sicherheit für die rechtzeitige und vollständige Beseitigung dieses Verstoßes bieten.
In ihrer Entscheidung bezeichnete die NBU die Registrierung der Erhöhung des Stammkapitals von 8 Mio. UAH auf 48 Mio. UAH im August 2024 ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde als Verstoß der Versicherungsgesellschaft. In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass die Eigentümer von „Professionelle Versicherung”, Roman Kuzmenko und Jewgenij Vasilenko, inländische Staatsanleihen gekauft, diese dann an andere Versicherer verkauft und das erhaltene Geld zur Erhöhung des Stammkapitals verwendet haben. Die Nationalbank erkannte jedoch, dass die Herkunft der Mittel nicht bestätigt war, und lehnte sowohl die Genehmigung der Erhöhung des Stammkapitals als auch dessen Rückführung auf 8 Millionen UAH aufgrund eines Verstoßes gegen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen ab.
Die Versuche des Unternehmens, Ende 2025 mit der Nationalbank schriftliche Vereinbarungen zu treffen, blieben erfolglos.
Die Versicherungsgesellschaft „Professionelle Versicherung” wurde 2007 gegründet und verfügt über 44 Lizenzen für die Ausübung von Versicherungstätigkeiten.
Nach Angaben von YouControl beliefen sich die verdienten Nettoversicherungsprämien des Unternehmens in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 2,4 Mio. UAH gegenüber 0,71 Mio. UAH im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, und der Nettogewinn betrug 4,80 Mio. UAH gegenüber 0,93 Mio. UAH.
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Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat gegen die GmbH „Peitek“ (Kiew) Maßnahmen wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Regulierung der Aktivitäten auf dem Zahlungsmarkt ergriffen: Sie hat eine Geldstrafe in Höhe von 12 Millionen 803,9 Tausend Griwna verhängt und eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen. Nach Angaben der NBU auf ihrer Website wurde die Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen über die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen und die Vorschriften zur Aufbewahrung und zum Schutz der Geheimhaltung von Zahlungsdienstleistern verhängt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Inspektionsabteilung die planmäßige Überprüfung von „Peitek“ im Mai-Juli 2025 durchgeführt hat und das Unternehmen die Geldstrafe innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt der entsprechenden Entscheidung zu zahlen hatte.
Außerdem ist „Peitek“ verpflichtet, die Verstöße bis zum 27. Februar 2026 zu beseitigen und künftig zu verhindern.
Laut Angaben der Website YouControl wurde die GmbH „Peitek“ 2021 in Kiew registriert. Ihr Stammkapital beträgt 5,5 Millionen Griwna. Sie gehört der ZAO Aldega (Litauen) von Andrej Trofimowas, der Eigentümer der Mikrokreditgesellschaft GmbH „Aventus Ukraine“ ist.
Wie auf der Website des Unternehmens angegeben, bietet die GmbH „Peitek“ Dienstleistungen im Bereich des Geldtransfers in Landeswährung ohne Kontoeröffnung sowie der Bereitstellung von Geldmitteln und Bankmetallen auf Kredit an, wobei sie, wie angegeben, keine Kredite an natürliche Personen, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, vergibt und keine Begleichung ihrer überfälligen Schulden vornimmt.
Die vollständige Liste der Empfänger, an die die OOO „Peitek“ Überweisungen vornimmt und mit denen entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, umfasst folgende Mikrokreditunternehmen: OOO „Aventus Ukraine“ (TM „CreditPlus“), OOO „Lineura Ukraine“ (TM „Credit 7“), OOO „Selfie Credit“ (TM „SelfieCredit“), OOO „Slon Credit“, OOO „Innovation Company“, OOO „Star Finance Group“ (TM StarFin und Suncredit), OOO „FK „Procent“, OOO „KLT Credit“ und OOO „Gama Upgrade“.
