Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав ТОВ “Укрспецпоставка”, ТОВ “Фінанс-Сервіс Плюс” і ТОВ “Глермонт Трейд” винними в антиконкурентних діях, що спотворювали результати аукціону з приватизації спиртозаводів, та оштрафував їх на 14,39 млн грн.
Згідно з повідомленням пресслужби комітету, йдеться про аукціон із продажу окремого майна Залозецького місця виробництва та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, який проводив регіональний відділ Фонду держмайна (ФДМ) України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96,012 млн грн (з ПДВ).
“Комітет під час розслідування справи виявив обставини, які у своїй сукупності свідчили про вчинення зазначеними суб’єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обмін інформацією тощо”, – пояснили в АМКУ.
За порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 і п. 1 ст. 50 закону “Про захист економічної конкуренції” (антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону), а також за змову на аукціоні з продажу держмайна відповідачів оштрафовано на 14 390 798 грн.
Національний банк України (НБУ) 23 серпня оштрафував ПрАТ “Страхова компанія “Каштан” (Київ) на суму 34 тис. грн за надання регулятору завідомо недостовірної інформації, повідомляють на сайті регулятора.
Сплатити штраф страхова компанія має протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення НБУ про накладення штрафу.
СК “Каштан” зареєстрована в червні 2002 року. Пропонує клієнтам страхові послуги за 20 видами добровільного та обов’язкового страхування.
Як повідомлялося, НБУ 17 серпня 2021 року анулював ліцензію СК “Каштан” на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за заявою компанії.
Національний банк України (НБУ) оштрафував ТДВ “СК “Кредо” (Запоріжжя) на суму 153 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляють на сайті регулятора, штраф накладено, зокрема, за неналежне виконання обов’язків розробляти та впроваджувати внутрішні документи щодо запобігання та протидії, за незабезпечення навчальних заходів для агентів установи (їхніх працівників) з метою розуміння ними покладених на них обов’язків і порядку дій.
А також за порушення положень НБУ, в частині надання до Національного банку інформації (статистичної звітності) з питань запобігання та протидії з помилками, та в частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Серед порушень також названо неналежне виконання обов’язку на постійній основі формувати та запровадити в електронному вигляді перелік клієнтів зі встановленими установою рівнями ризику ділових відносин та фактами встановлення належності клієнта до категорії політично значущих осіб, членів сім’ї або осіб, пов’язаних із політично значущою особою.
СК “Кредо” зареєстрована 2004 року, спеціалізується на наданні послуг у сфері ризикового страхування.
За даними компанії на початок поточного року її акціонерами є ТОВ “Стілброк” -41,984%, Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Неон” -14,149%, Віктор Кривцун -12,287% і Віталій Чайка -33,835%.
Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців і чотири фінансові компанії за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2022 року та I квартал 2023 року.
Як ідеться в повідомленні регулятора на його сайті в середу, зокрема, ПТ “Ломбард “Оріон-Т “Безбородов і Менакер”” (ЄДРПОУ 19314356), “Ломбард “Кредитцентр” Томчук і компанія”, “Ломбард “Оскар” (ПП “Хімчистка “Оскар”, ПП “Швидке харчування “Обжора”), “Ломбард “УМКВ і Компанія”, “Ломбард “9999” Сіренка Ю. С. і компанія”, “Ломбард Парус” ТОВ “Глобал Франчайзинг” і компанія”, “Ломбард Копійка” ТОВ “Укр.Концепт-Кар” та ПП “ІД” і “Ломбард “Швидка допомога” Лініченко і компанія”.
Серед лізингових компаній штрафи отримали ТОВ “Адванс-Лізинг”, “АВГ Лізинг” і “Сіті Лізинг”.
Нарешті, серед тих, хто потрапив під заходи впливу Нацбанку, фінансових компаній опинилися ТОВ “Веллфін”, “Гроші 247”, “Кардсервіс” і “Кредо Солюшнс”.
Нацбанк уточнив, що рішення про застосування заходів впливу ухвалено за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 2 серпня, вони набувають чинності з 3 серпня. Сплатити штрафи, розмір яких не уточнюється, постачальники фінансових послуг мають протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.
Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ввести штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.
Відповідний законопроєкт № 9564 зареєстровано в парламенті 4 серпня.
Нардепи пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою нормою (ст. 121-4), що передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.
За це правопорушення пропонується встановити штраф у фіксованому розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 17 тис. грн, а в разі повторності – 2000 НМДГ (34 тис. грн) з можливим позбавленням права на керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Як наголошується в пояснювальній записці, компетенцією розгляду справ за ст. 121-4 КУпАП будуть наділені поліцейські та суди (у разі повторності).
Одночасно законопроєкт вносить кореспондуючі зміни до законів “Про дорожній рух” і “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Заборону на керування або експлуатацію транспортних засобів із порушенням встановленого рівня шуму пропонується встановити винятково в межах населених пунктів, що виключає відповідальність під час проведення автомобільних спортивних змагань та інших заходів за межами населених пунктів.
Співавторами законодавчої ініціативи виступили, зокрема, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, керівник комітету ВР з питань молоді та спорту Андрій Кожем’якін (“Батьківщина”), заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (“Слуга народу”), член комітету з питань правоохоронної діяльності Юрій Арешонков (група “Довіра”).
Національний банк України в червні оштрафував ТОВ “ФК “ЄГроші ком” (ТМ “є-гроші”), п’яту компанію на ринку експрес-кредитів за підсумками першого кварталу цього року, на 1 млн 266,096 тис. грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Як ідеться в повідомленні НБУ на його сайті, у компанії виявлено проблеми з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів, а також належною перевіркою нових та наявних клієнтів, зокрема тих, які є членом сім’ї політично значущої особи.
Штраф 255 тис. грн за такі самі порушення Нацбанк наклав і на ТОВ “ФК “Інвеструм” (ТМ “ЗеСredit”, “BananaCredit”), однак у цієї компанії він ще наприкінці травня відкликав ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.
Крім того, Нацбанк у липні наклав штрафи на ТОВ “Маніфою” (ТМ “money4you”), 20-ту компанію на ринку за підсумками першого кварталу, 51,85 тис. грн за надання завідомо недостовірної інформації.
Регулятор уточнив, що ці штрафи накладено за друге і третє таке порушення, тоді як перше було встановлено тільки 28 червня цього року.
НБУ також повідомив, що в червні він наклав штрафи на АТ “ФК “Аверс”, що працюють на ринку валютообміну, – 500 тис. грн, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” – 400 тис. грн, ПрАТ “УФГ” – 200 тис. грн.
Штрафи по 51 тис. грн у червні отримали ТОВ “ФК “Інвестстандарт”, ТОВ “Страховий брокер “Інсарт”, ПТ “Ломбард”, ТОВ “Фоксер Продакт і компанія”, ТОВ “Альянс Іншуеренс” за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.
ТОВ “ФК “Масон” було оштрафовано на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.
Нарешті ТОВ “ФК “Стармій”, ТОВ “Вибір”, ТОВ “Лайт лізинг”, ТОВ “Ю.І.Б.” отримали штрафи по 1,7 тис. за неналежне виконання обов’язку стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.
