Die Nationalbank der Ukraine hat die Gesellschaften „FC Goldana Plus“ und „FC Forward Finance“ mit einer Geldstrafe von jeweils 340.000 UAH belegt.
Wie die Aufsichtsbehörde mitteilte, haben die Unternehmen auf Anfragen der NBU nicht ordnungsgemäß vollständige und wahrheitsgemäße Informationen und Unterlagen vorgelegt.
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Die Nationalbank der Ukraine hat Maßnahmen gegen das Unternehmen „EV.RO.Lombard „EV.RO.Finanzen LTD und Kompania“ ergriffen und eine Geldstrafe in Höhe von 595.000 UAH verhängt.
Die Geldstrafe wurde wegen Verstößen gegen die Anforderungen im Bereich der Finanzüberwachung verhängt, insbesondere in Bezug auf interne Dokumente und Verfahren, den risikoorientierten Ansatz, die Berichterstattung und die Beantwortung von Anfragen der Aufsichtsbehörde.
Die Nationalbank der Ukraine hat die Bank „Clearing House“ wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe von 200.000 UAH belegt.
Insbesondere habe die Bank das Verbot missachtet, Kunden über die Entscheidung einer speziell für Finanztransaktionen zuständigen Behörde zu informieren, teilte die NBU mit.
Die Nationalbank der Ukraine hat Maßnahmen gegen die Motor-Bank ergriffen und eine Geldstrafe in Höhe von 3,0 Millionen UAH verhängt.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde hat die Bank gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen, insbesondere im Hinblick auf die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden und die Anwendung eines risikoorientierten Ansatzes.
Die staatliche Oschadbank wurde im Dezember 2025 von der Nationalbank der Ukraine wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe von 5,5 Millionen Griwna belegt.
Wie die Aufsichtsbehörde feststellte, betrafen die festgestellten Verstöße die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus hat die NBU der Bank eine schriftliche Verwarnung erteilt.
Die Nationalbank der Ukraine hat die TAScombank wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) mit einer Geldstrafe von 10,0 Millionen UAH belegt.
Die Verstöße betrafen insbesondere die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die unzureichende Überprüfung von Kunden. Außerdem hat die NBU der Bank schriftliche Verwarnungen wegen verspäteter Meldung von Finanztransaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und wegen fehlerhafter Angaben zu Devisentransaktionen ausgesprochen.
