Национальный банк Украины в июле 2026 года наложил штраф на АО «Райффайзен Банк» в размере 16,1 млн грн за ряд нарушений законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
Среди выявленных регулятором нарушений — ненадлежащая проверка клиентов и применение риск-ориентированного подхода, а также недостатки в управлении рисками при внедрении и использовании информационных продуктов и технологий, в частности при проведении операций без непосредственного контакта с клиентом.
НБУ также выявил случаи несвоевременного уведомления уполномоченного государственного органа о пороговых финансовых операциях и недостатки в предоставлении информации и документов по запросам регулятора.
Помимо штрафа, Райффайзен Банк получил письменное предупреждение. Оно касается, в частности, проверки клиентов и конечных бенефициаров, относящихся к категории PEP, внутренних документов по финансовому мониторингу, актуализации информации в клиентских анкетах и передачи информации о плательщиках.
Raiffeisen Bank работает в Украине с 1992 года, сначала под названием «Аваль». С 2005 года банк входит в австрийскую группу Raiffeisen. Согласно структуре собственности по состоянию на 1 января 2026 года, Raiffeisen Bank International AG принадлежит 68,21% акций украинского банка, Европейскому банку реконструкции и развития — 30%.
Председателем правления банка является Наталья Гурина.
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Роял Финанс 1» на 391 тыс. грн за комплекс нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
По данным НБУ, нарушения касались несвоевременного обновления внутренних документов компании, работы сотрудника, ответственного за финансовый мониторинг, и ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода.
Регулятор также указал на нарушения при формировании статистической отчетности, неполное предоставление запрошенной информации и документов, а также недостатки в предоставлении актуального перечня клиентов с присвоенными им уровнями риска.
ООО «ФК «Роял Финанс 1» зарегистрировано в Киеве в июле 2019 года. Компания получила статус финансового учреждения в ноябре того же года. В январе 2025 года НБУ по заявлению компании исключил из ее лицензии финансовый лизинг, после чего она сохранила право предоставлять кредиты и факторинговые услуги. Директором компании является Виталий Лысенко, владельцем существенного участия указано ООО «Финанс Роял Инвест».
Национальный банк Украины в июле 2026 года оштрафовал ООО «ФК «Гроувей» на 799 тыс. грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным НБУ, компания ненадлежащим образом обновляла внутренние документы по вопросам предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма и допускала недостатки при проверке клиентов.
Регулятор также выявил нарушения требований к хранению документов и информации о клиентах и финансовых операциях, которые должны сохраняться не менее пяти лет, а также неполное предоставление запрошенной НБУ информации. Отдельные нарушения касались данных о распределении клиентов по уровням риска и статистической отчетности по финмониторингу.
Штраф «Гроувей» стал крупнейшим среди санкций, примененных НБУ в июле к небанковским финансовым учреждениям.
ООО «ФК «Гроувей» зарегистрировано в августе 2018 года в Киеве. Компания специализируется в том числе на финансировании предприятий фармацевтической и медицинской отраслей, поставщиков медицинского оборудования, препаратов и услуг. Директором компании является Кира Горбик. Основные виды деятельности связаны с предоставлением финансовых услуг и кредитованием.
Более 1,4 миллиона тонн зерна уже убрано в Винницкой области, сообщила глава областной военной администрации Наталья Заболотная.
«Жатва в области продолжается. Аграрии уже обмолотили 246 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур – это 60% от запланированных площадей. Средняя урожайность составляет 59,6 ц/га – на 1,9 ц/га больше, чем за соответствующий период прошлого года», – написала она в Telegram в субботу.
По данным ОГА, больше всего на данный момент намолочено озимой пшеницы – 1,2 млн т. Её средняя урожайность также выше прошлогодней. Уже завершена уборка озимого ячменя и гороха. Активно продолжается уборка ярового ячменя, яровой пшеницы и ржи. Параллельно аграрии завершают уборку озимого рапса. Омолочено уже 80% площадей.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2026 года наложил штраф на АО «Банк «Украинский капитал» в общей сумме 42,545 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного надзора.
Основной штраф в размере 40,545 млн грн регулятор наложил за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В частности, НБУ выявил недостатки в применении банком риск-ориентированного подхода, оценке рисков клиентов, внутренних документах по финансовому мониторингу и надлежащей проверке клиентов. Банк также не всегда своевременно и в полном объеме предоставлял информацию и документы по запросам инспекционной группы.
Еще 2 млн грн штрафа наложены за нарушение валютного законодательства. По данным НБУ, банк ненадлежащим образом осуществлял валютный надзор, не обеспечил всесторонний анализ документов по отдельным валютным операциям и не выявлял предусмотренные нормативами индикаторы таких операций.
Кроме того, «Украинский капитал» получил два письменных предупреждения. Одно связано с дополнительной проверкой клиентов, являющихся политически значимыми лицами (PEP), автоматизацией отдельных процедур и заполнением клиентских анкет. Второе касается несвоевременного представления и ошибок в статистической отчетности по валютным операциям.
НБУ сообщил о применении мер воздействия 7 августа 2026 года. Всего в июле регулятор применил санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства к двум банкам и 19 небанковским финансовым учреждениям.
Банк «Украинский капитал» работает на украинском рынке с 1992 года и изначально был зарегистрирован как банк «Закарпатье», нынешнее название использует с 1996 года. НБУ относит его к банкам с частным капиталом. По данным регулятора, по состоянию на 1 февраля 2026 года активы банка составляли 3,079 млрд грн, обязательства — 2,874 млрд грн, капитал — 204,7 млн грн. Среди владельцев существенного участия НБУ указывает Сергея Белашова, Лилиану Белашову, Дарью Злидар и Наталью Киву. Председателем правления является Евгений Чечиль.
Как сообщает «Сербский экономист», Украина и Сербия договорились развивать сотрудничество в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов, что может способствовать устранению ветеринарных и санитарных барьеров во взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией.
Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан 8 августа в Белграде во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Сербию.
Практическое значение соглашения для бизнеса может заключаться в дальнейшем согласовании ветеринарных сертификатов, санитарных требований и процедур контроля, необходимых для поставок пищевых продуктов, продукции животного и растительного происхождения между двумя странами.
Сербия заинтересована в увеличении импорта из Украины сои, соевого шрота, семян льна и другой сельскохозяйственной продукции. Сербские компании, в свою очередь, рассматривают возможности увеличения поставок на украинский рынок семян, саженцев плодовых культур, детского питания и другой продукции.
Подписание документа совпало с активизацией переговоров между Украиной и Сербией о создании зоны свободной торговли.
В мае 2026 года стороны официально возобновили переговоры по соответствующему соглашению после длительного перерыва. Украина на данный момент остается единственной европейской страной, с которой у Сербии нет режима свободной торговли.
В 2025 году товарооборот двух стран составил около $442 млн. Сербия экспортировала в Украину товаров примерно на $203 млн, Украина в Сербию — на $239 млн.
Уже в первом квартале 2026 года взаимная торговля достигла $152,8 млн, причем сербский экспорт в Украину значительно ускорился.
Сочетание будущего соглашения о свободной торговле и упрощения ветеринарных и санитарных процедур потенциально может заметно расширить номенклатуру товаров, которыми торгуют Украина и Сербия.
https://t.me/relocationrs/3412
