Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України, а під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За його словами, під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів учасники схеми заволодівали коштами громадян. Для цього вони використовували сайт, Telegram, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну, створюючи враження роботи легального фінансового сервісу.
Як повідомив Кравченко, після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Після передачі готівки клієнти не отримували ані криптоактивів, ані повернення коштів, натомість їм надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.
За словами генпрокурора, під час документування злочину учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у рамках оперативної закупівлі, що, на його думку, свідчить про функціонування відпрацьованого механізму.
«Якщо людина передає гроші, а натомість нічого не отримує, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — зазначив Кравченко.
Він також повідомив, що учасникам схеми готують повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а слідство триває з метою встановлення всіх причетних до функціонування платформи – від організаторів до осіб, які приймали кошти від потерпілих.
У свою чергу Національна поліція України повідомила, що слідчі та кіберполіцейські в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства проводять понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют.
«Мережа обміну валют здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Крім того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів її учасники привласнювали кошти громадян. Після передачі грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв’язок із фігурантами переривався», – йдеться в повідомленні, поширеному в Telegram-каналі пресслужбою Національної поліції.
У поліції також повідомили, що в ході слідчих дій вилучаються документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Одного з учасників злочинної групи затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому мають повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.
48,8 тисячі кримінальних справ за шахрайство зафіксовано в Україні торік за даними Генеральної прокуратури України. Це на чверть менше, ніж у 2024 році. У кожній п’ятій справі вручено підозру. До суду ж дійшло лише 18% проваджень. Найбільше справ у столиці, на Дніпропетровщині та Харківщині.
48 871 кримінальне провадження за статтею 190 ККУ “Шахрайство” зафіксовано в Україні у 2025 році. Це на чверть менше, ніж у 2024-му, коли правоохоронці зареєстрували майже 65 тисяч справ.
Загалом нині показники фактично повернулися до рівня 2016 року. Тоді в Україні обліковували трохи понад 46 тисяч проваджень за шахрайство. Після 2017 року і до початку повномасштабного вторгнення кількість нових проваджень стабільно зменшувалася з року в рік. Пік стався у 2023-му: 82 609 кримінальних справ — у середньому, майже 7 тисяч щомісяця. Втім, уже другий рік поспіль статистика знову йде на спад.Торік, в середньому, реєстрували близько 4 тисяч справ на місяць.
Втім підозру вручено у кожній п’ятій справі — 10 456 проваджень. А до суду дійшло 18% справ: 8 758 кримінальних проваджень. У 2024 році цей показник був на рівні 24%.
Лідером за кількістю справ щодо шахрайства залишається Київ — 6 825. Далі йдуть Дніпропетровщина із 4 844 справами та Харківщина — з 3 677 провадженнями.
Водночас майже по всій країні кількість нових проваджень зменшилася. Єдиний регіон, де зафіксовано зростання — Хмельниччина: +2,7% за рік. Найбільш відчутне покращення ситуації спостерігається на Миколаївщині, де кількість нових справ скоротилася майже вдвічі, а також у Чернівецькій області: -39%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-12
Кожне пʼяте провадження доходить до суду
Понад 35 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито за 8 місяців 2025 року за даними ГПУ. Це у 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період торік, проте у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. В середньому, 4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця. Наразі найбільше проваджень відкрито у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. До суду доходить 21% справ.
35 599 кримінальних справ щодо шахрайства зафіксовано з січня по серпень 2025 року в Україні. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної.
Пік шахрайства припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень. У середньому, у той рік відкривалося по 7 тисяч справ щомісяця, а з травня по серпень — понад 8 тисяч. З того часу кількість нових справ поступово зменшується. Цьогоріч фіксується близько 4,5 тисяч нових проваджень на місяць.
Проте не всі справи доходять до суду. Так, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.
Найбільше звернень щодо шахрайства цьогоріч у столиці — 4 882 справи. Наслідує Дніпропетровщина — 3 511 проваджень та Харківщина — 2 671. Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині – близько 700 справ.
Загалом кількість шахрайств цьогоріч зменшилася на третину порівняно з минулим роком. Втім, у деяких регіонах падіння мінімальне, як-от на Хмельниччині, де показник знизився лише на 1%. Натомість у Дніпропетровській та Чернівецькій областях таких звернень поменшало більш ніж на 40%.
Проте порівняно з 2021 роком, то на Житомирщині справ щодо шахрайства побільшало у понад 4 рази, а на Закарпатті — утричі.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-8
Проте це все ще майже утричі більше, ніж до початку повномасштабної
Майже 65 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Проте все ще у 2,7 разів більше, ніж до початку повномасштабної. До суду доходить майже кожна четверта справа.
64 978 справ щодо шахрайства було відкрито за весь минулий рік. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Тоді було відкрито рекордну кількість таких справ — 82 609.
Варто зазначити, що протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 рази. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тисяч таких проваджень на місяць, то в останньому — лише 3,3 тисячі.
Розкривати подібні справи також стали краще: 15 607 справ дійшло до суду торік. Це 24% від загальної кількості відкритих справ минулоріч. До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2024-12
Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який збирав гроші на відновлення національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) після її руйнування внаслідок ракетного удару 8 липня, не збирається перераховувати їх на рахунки «Охматдиту», повідомив директор НДСЛ Володимир Жовнір.
«Зранку ми дізналися, що БО «Благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство”, не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ “Охматдит”. Тобто, станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство”, – написав він у Facebook у п’ятницю.
За словами Жовніра, для збору коштів реквізити фонду було оприлюднено на сторінках у соціальних мережах лікарні та її співробітників, у ЗМІ, а також на сайтах і сторінках органів державної влади, громадських організацій і просто небайдужих громадян.
«Той факт, що фонд містить у своїй назві ім’я НДСЛ «Охматдит», став для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані гроші будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відновлення», – наголосив Жовнір.
Він також зазначив, що ні в кого не виникало жодних сумнівів щодо чесності фонду, оскільки раніше вони з лікарнею завжди нормально взаємодіяли. Однак, як він стверджує, починаючи з перших публічних скандалів і прохань переказати гроші, комунікація з організацією почала погіршуватися.
«Ми глибоко шоковані рішенням фонду. Ім’я лікарні – синонім відповідальності, професіоналізму та надії. На мою думку, ні НДСЛ, ні фонд, який носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Утім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника НДСБ!) вирішили інакше», – зазначив він.
Жовнір вимагає від благодійної організації переказати зібрані на відновлення «Охматдиту» гроші на рахунки лікарні та повідомляє, що наразі розглядається вірогідність розірвання правовідносин із фондом через те, що їхні дії є «недобросовісними, а також, імовірно, шахрайськими».
Тим часом в офіційній заяві БФ йдеться про те, що всі кошти, зібрані на відновлення лікарні, залишаться на його рахунках.
«Ключове – всі кошти, зібрані на відновлення «Охматдиту» після 8-го липня, залишаються на рахунку фонду «Охматдит – здорове дитинство». Фонд готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. Але за весь час ми не отримали від лікарні «Охматдит» жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу», – повідомляється на сайті в п’ятницю.
Представники фонду також просять надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення.
«Міністерство охорони здоров’я у своїх вимогах посилається на ст. 5 закону «Про благодійництво та благодійні організації». Утім, ця стаття закону не передбачає правового механізму перерахування коштів, зібраних благодійником, на будь-які державні чи інші рахунки без підстав. Якщо ми виконаємо вимогу МОЗ про передачу коштів, то грубо порушимо законодавство,» – стверджується в заяві.
На підтвердження своєї прозорості фонд запрошує першу леді України Олену Зеленську увійти до складу його наглядової ради для спостереження та контролю за реалізацією відновлення лікарні «Охматдит» після російського терористичного ракетного удару.
Майже кожна п’ята справа про шахрайство доходить до суду цьогоріч
Понад 38 тисяч справ було відкрито за ст. 190 “Шахрайство” за перші п’ять місяців 2024 року, за даними Генеральної прокуратури України (ГПУ). Це у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік. Майже кожне п’яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.
Рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ. Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.
Трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.
За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг. Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки. Дізнатися, яких правил потрібно дотримуватися, аби вберегтись від злодіїв, можна на спеціальній сторінці проєкту.
