Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет, йдеться в повідомленні бюро у вівторок.
“Слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх”, – стверджують правоохоронці.
БЕБ не розкриває назву організатора азартних ігор, однак, за даними агентства “Інтерфакс-Україна”, ідеться про он-лайн казино “Космолот”, співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.
БЕБ додає, що аналізується понад 5 млн банківських транзакцій, а сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.
“Для всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, надіслали численні запити до банківських та інших установ, отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів”, – зазначається в повідомленні.
Згідно з ним, у межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки діючого й сьогодні підприємства, однак ухвалою суду йому дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
“Водночас у момент оголошення однієї з ухвал посадові особи компанії переказали 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також було заарештовано”, – уточнюється в релізі.
БЕБ також заявляє, що посадові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам, зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час допитів, а також приховують первинну господарську документацію.
“На даний час досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, які надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, покликаної підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності”, – ідеться в повідомленні правоохоронців.
Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні в січні-березні поточного року виробила 3,814 млн тонн окатишів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (0,901 млн тонн), і в 2,9 рази перевищує показник попереднього кварталу (0,627 млн тонн).
“Наші підприємства показали виняткові результати в першому кварталі: загальний обсяг виробництва збільшився на 203% порівняно з попереднім кварталом і склав понад два мільйони тонн залізорудних окатишів і концентрату. Це наш найкращий квартальний результат з часу повномасштабного вторгнення в Україну”, – наводяться в релізі компанії у вівторок слова виконавчого голови Лусіо Дженовезе (Lucio Genovese).
Уточнюється, що загальне виробництво товарної продукції (котуни та залізорудний концентрат) за перший квартал поточного року становило 2,054 млн тонн, що в 2,1 раза перевищує показник першого кварталу 2023 року і в 3 рази – попереднього кварталу. Зокрема, випуск товарного концентрату в січні-березні 2024 року дорівнював 241 тис. тонн проти 53 тис. тонн у січні-березні-2023 і 50 тис. тонн у жовтні-грудні-2023.
Дженовезе зазначив, що Ferrexpo протягом кварталу знову змогли експортувати продукцію з українських портів, що дало змогу поставити більші обсяги в Європу і відновити продажі клієнтам із країн Близького Сходу і Північної Африки та Азії.
За його словами, компанія наразі спостерігає зростання призову своїх співробітників: в армії служать 669 співробітників Ferrexpo, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення, тоді як повернулося 67 працівників і здійснюється програма реінтеграції ветеранів.
“Поки ми вважаємо рівень ризику прийнятним, беручи до уваги триваючу війну в Україні, ми продовжуватимемо використовувати всі доступні експортні потужності, щоб гарантувати підтримку інтересів усіх зацікавлених сторін”, – підсумував Дженовезе.
Вказується також, що впродовж кварталу Група успішно експлуатувала дві, а подекуди й три лінії огрудкування (з чотирьох), змінюючи якість продукції залежно від попиту з боку клієнтів та розширюючи логістичні можливості.
Загальний обсяг реалізації за квартал становив 1,992 млн тонн, вироблялися тільки окатиші із вмістом заліза 65%.
Як повідомлялося, Ferrexpo 2023 року виробила 3,845 млн тонн окатишів, що на 36,5% менше, ніж 2022 року.
Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ “Єристівський ГЗК”, 99,9%-ва – ТОВ “Біланівський ГЗК” і 100% акцій ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
Компанія завершила 2023 рік із чистим збитком $84,8 млн порівняно з отриманим у 2022 році чистим прибутком у розмірі $220,0 млн. Виручка за 2023 рік впала на 47,8% – до $651,8 млн, а EBITDA – на 83%, до $130,2 млн.
Олена Поколодна збільшила свій пакет акцій у ПрАТ “Страхова компанія “Дельфін” (Харків) з 0,7% до 99,3%.
Про це повідомляється в інформації компанії, розміщеній в інформаційній системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
При цьому наголошується, що придбання відбулося в порядку спадкування на підставі свідоцтва про право на спадщину у зв’язку із загибеллю акціонера, який володів 98,6% акцій товариства.
ПрАТ СК “Дельфін” зареєстровано 21 березня 2011 року.
Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Республіки Польща Ярослава Гузи, посла Австралії Пола Леманна, посла Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін, посла Республіки Гана Франциски Ашиті-Одунтон і посла Республіки Уганда, які розпочали роботу в Україні.
Як повідомляється на сайті глави української держави в понеділок, урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника “Софія Київська”.
Вітаючи посла Республіки Польща з початком дипломатичної місії, Зеленський подякував польському народу за підтримку України з перших днів повномасштабної війни.
“Ми вдячні за притулок для великої кількості українців, за гуманітарну та військову допомогу”, – сказав він.
Глава української держави також відзначив особистий внесок керівництва Польщі в консолідацію міжнародних зусиль на підтримку України.
Також у розмові з польським послом обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ППО та інших ключових потребах сил оборони України.
Окремо торкнулися питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та важливості підтримки Польщею просування країни на шляху до ЄС і НАТО.
Крім того, Зеленський звернув увагу на важливість підготовки двосторонньої угоди про безпеку та закликав до розблокування українсько-польського кордону.
Під час розмови з послом Австралії Полом Леманном Зеленський високо оцінив рівень відносин між двома країнами та подякував Австралії за допомогу з початку повномасштабної російської агресії.
“Дуже вдячні за вашу військову підтримку. Це було дуже важливо”, – зазначив Зеленський.
Обговорили перспективи поглиблення двостороннього політико-безпекового діалогу, насамперед у контексті нагальних військових потреб України.
А у привітанні посла Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін із початком дипломатичної місії Зеленський висловив сподівання, що відносини між двома країнами стануть ще міцнішими й успішнішими.
“Ми дуже вдячні вашій країні за надану під час цієї війни гуманітарну допомогу, особливо для подолання викликів в енергетиці позаминулої зими”, – зазначив він.
Зеленський запросив Таїланд взяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру в червні у Швейцарії.
“Для нас дуже важливо залучити якомога більше країн. Ми хочемо миру. Ви побачите це, перебуваючи в Україні – як наші люди ставляться до життя. Ми не починали жодної війни, але ми маємо захистити наших людей, дітей”, – запевнив він.
Під час розмови з послом Гани Францискою Ашіті-Одунтон президент подякував за підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема, під час ухвалення важливих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.
Глава держави нагадав про нещодавнє відкриття посольства України в Гані.
“Для нас дуже важливо відкрити Африку. Тривалий час ваш регіон був далеким для України, зараз ми хочемо зробити його ближчим, а наші відносини – міцнішими”, – наголосив він.
Також сторони обговорили важливу роль України у світовій продовольчій безпеці, зокрема, на Африканському континенті. Зеленський наголосив, що Україна й надалі залишатиметься надійним гарантом світової продовольчої безпеки.
А під час бесіди з послом Республіки Уганда Стівеном Мубіру сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин у різних галузях. Зеленський наголосив на готовності України до розвитку взаємовигідного співробітництва з Угандою, зокрема, у сфері цифровізації, інформаційних технологій та освіти.