Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat im Mai 2026 die „1 Bezpechne agentstvo neobhidnych kredytiv“ GmbH (Marke „MyCredit“) mit einer Geldstrafe von 6,13 Mio. UAH und die Bank „Avangard“ mit einer Geldstrafe von 2 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Finanzüberwachung belegt, wie die Aufsichtsbehörde auf ihrer Website mitteilte.
Dem Bericht zufolge wurde die GmbH „1 Bezpechne agentstvo neobhidnych kredytiv“ wegen mangelhafter Organisation und Durchführung der primären Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe belegt. Insbesondere wies die Nationalbank auf Verstöße bei der Anwendung des risikobasierten Ansatzes, der Erstellung interner Dokumente, der ordnungsgemäßen Überprüfung von Kunden, der Zusammenarbeit mit politisch exponierten Personen sowie der Bereitstellung von Informationen auf Anfrage der Aufsichtsbehörde hin.
Die Bank „Avangard“ wurde wegen unsachgemäßer Anwendung des risikobasierten Ansatzes, der Nichtidentifizierung einer der Finanzüberwachung unterliegenden Finanztransaktion sowie der unsachgemäßen Analyse von Kundentransaktionen hinsichtlich des Vorliegens von Verdachtsindikatoren mit einer Geldstrafe belegt.
Darüber hinaus erhielt das Finanzinstitut schriftliche Verwarnungen wegen der unsachgemäßen Ausarbeitung und Umsetzung interner Dokumente zu Fragen der Finanzüberwachung sowie wegen der Übermittlung fehlerhafter Informationen über Devisentransaktionen an die NBU.
Die Zentralbank verhängte zudem gegen die „FC „A Finance“ LLC eine Geldstrafe in Höhe von 800.000 UAH wegen Verstößen gegen die Vorschriften für Devisengeschäfte und wegen des Versäumnisses, eine separate strukturelle Einheit mit einem Videoüberwachungssystem auszustatten.
Die „FC MBK“ GmbH wurde mit einer Geldstrafe von 799.000 UAH wegen Verstößen gegen die Anforderungen der Finanzüberwachung belegt, insbesondere wegen der unsachgemäßen Übermittlung von Informationen und Dokumenten auf Anfrage der Nationalbank, der Nichterfüllung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Überprüfung von Kunden, der unsachgemäßen Anwendung eines risikobasierten Ansatzes sowie Verstöße gegen die Vorschriften zur Aufbewahrung von Unterlagen in Kundenakten und zur Erstellung statistischer Berichte zu AML/CFT-Themen.
Zudem erhielt das Unternehmen eine schriftliche Verwarnung wegen der unsachgemäßen Ausarbeitung und Einführung interner Dokumente zu Fragen der Finanzüberwachung, Mängeln im Betrieb des Automatisierungssystems zur ständigen Überwachung von Kundentransaktionen sowie der Nicht-Eintragung bestätigter Informationen in die Kundenfragebögen.
PT „Lombard Nr. 1“ LLC „Kontrakt-Group“ und das Unternehmen wurden mit einer Geldstrafe von 200.000 UAH wegen Verstößen gegen die Vorschriften für Devisengeschäfte belegt, insbesondere wegen der Nichtvorlage von Abrechnungsbelegen durch den Kassierer bei der Annahme oder Ausgabe von Bargeld in Fremdwährung im Rahmen von Stornierungs- und Kontrolltransaktionen.
Darüber hinaus erhielt das Pfandhaus eine schriftliche Verwarnung wegen des Fehlens einer Kopie oder eines Auszugs aus dem Eröffnungsbescheid in einer separaten Abteilung, in dem die Liste der an der Kasse durchgeführten Transaktionen aufgeführt ist, sowie wegen Verstößen gegen die Anforderungen an die technischen Videoüberwachungssysteme.
Die „FC „Alliance Capital Group“ LLC wurde mit einer Geldstrafe von 100.000 UAH wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Durchführung von Devisengeschäften belegt, insbesondere wegen der Nichtdurchführung der Annahme oder Ausgabe von Bargeld im Rahmen eines Devisengeschäfts durch den Kassierer gleichzeitig mit der Aushändigung des Kassendokuments.
Die Aufsichtsbehörde erteilte dem Unternehmen zudem eine schriftliche Verwarnung wegen Verstößen gegen die Anforderungen an das Videoüberwachungssystem, insbesondere wegen des Fehlens von Angaben zu Datum und Uhrzeit in den Videoaufzeichnungen aus dem Kundenbereich.
Die „FC „Alfa-Invest Group“ LLC erhielt eine schriftliche Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften für die Durchführung von Devisengeschäften, der darin bestand, dass einem Kunden – einer natürlichen Person – Bargeld in Fremdwährung nicht gleichzeitig mit der Ausstellung eines Kassendokuments ausgehändigt wurde.
Wie berichtet, verhängte die NBU im Mai gegen die „FC „Kontraktowy Dom“ LLC und die „Swift Garant“ LLC jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 135,15 Mio. UAH wegen unsachgemäßer Organisation und Durchführung der primären Finanzüberwachung. Darüber hinaus erhielt die PrJSC „SK „VUSO“ eine Geldstrafe in Höhe von 40,71 Mio. UAH wegen eines ähnlichen Verstoßes.
Die ukrainische Gesetzgebung benötigt eine klarere Abgrenzung der Straftatbestände im Zusammenhang mit Kollaboration, Landesverrat und Kriegsverbrechen, meint Inna Linyova, Direktorin des Instituts für Menschenrechte der Anwaltskammer der Ukraine.
In einem Interview mit der Agentur „Interfax-Ukraine“ wies sie darauf hin, dass die Praxis bei der Verhandlung von Fällen von Kollaboration nach wie vor uneinheitlich sei. Ihren Angaben zufolge hätten zivilgesellschaftliche Organisationen bereits Fälle dokumentiert, in denen Personen strafrechtlich verfolgt wurden, die nach dem humanitären Völkerrecht zu geschützten Personengruppen zählen könnten.
Es handelt sich beispielsweise um Mitarbeiter von kommunalen Betrieben, die während der Besatzung weiterhin die Straßen reinigten, um Ärzte, die weiterhin in Krankenhäusern arbeiteten, oder um Lehrer, die das grundlegende Funktionieren lokaler Einrichtungen sicherstellten. Nach dem humanitären Völkerrecht können solche Handlungen als Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit der Region und nicht als kriminelle Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht angesehen werden.
Eine andere Situation, betonte Linyova, liege vor, wenn eine Person Informationen über die Position ukrainischer Soldaten weitergibt, Feuer leitet, Führungspositionen in den Besatzungsbehörden innehat oder eine Polizeidienststelle oder die lokale Verwaltung unter der Kontrolle der Russischen Föderation leitet. In solchen Fällen könne es Gründe für eine strafrechtliche Verfolgung geben, doch auch hier müsse das Recht auf Verteidigung gewährleistet sein.
Separat führte Linyova das Beispiel der Mitarbeiter des Kernkraftwerks Saporischschja an. Ihren Worten zufolge stellt die Ausübung technischer oder beruflicher Funktionen, die für den sicheren Betrieb eines Kernkraftwerks erforderlich sind, an sich kein Verbrechen dar. Handelt es sich jedoch um Verwaltungs- und Führungsaufgaben im Interesse der Besatzungsmacht, kann die Bewertung anders ausfallen.
Die Expertin ist der Ansicht, dass das Problem in der Unvollkommenheit der Gesetzgebung liegt: Einige Straftatbestände überschneiden sich, und eine klare Grenze zwischen Landesverrat, Kollaboration und Kriegsverbrechen ist nicht immer offensichtlich.
Ihren Worten zufolge arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft an der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs, der das ukrainische Straf- und Strafprozessrecht systematisch mit dem Römischen Statut in Einklang bringen soll.
Eine solche Reform ist nicht nur für die innerstaatliche Rechtspraxis wichtig, sondern auch für das internationale Ansehen der Ukraine. Fälle von Kriegsverbrechen und Kollaboration werden von internationalen Organisationen aufmerksam verfolgt, und die Qualität der Gerichtsverfahren kann das Vertrauen der Partner, die europäische Integration und künftige Entschädigungsmechanismen beeinflussen.
Die Devisenreserven der VR China, die weltweit größten, stiegen im Mai gegenüber dem Vormonat um 31,7 Mrd. US-Dollar (um 0,9 %) auf 3,442 Billionen US-Dollar – den höchsten Stand seit Oktober 2015, wie aus einer Mitteilung der Volksbank von China hervorgeht. Der Kurs des Yuan stieg im vergangenen Monat um 0,95 % gegenüber der US-Währung, während der US-Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Weltwährungen um 0,85 % zulegte.
Die Goldreserven beliefen sich Ende Mai auf 74,96 Mio. Unzen, verglichen mit 74,64 Mio. Unzen im Vormonat. Die chinesische Zentralbank kaufte den neunzehnten Monat in Folge das Edelmetall.
Wertmäßig sanken die Goldreserven auf 340,75 Mrd. US-Dollar gegenüber 344,17 Mrd. US-Dollar Ende April.
Die Kette „Silpo“ hat am 6. Juni einen neuen Supermarkt in der Region Kiew (Dorf Myrotske, Shlyakhova-Straße 4) im Biker-Loft-Stil eröffnet. Am 13. Juni ist auf dem Parkplatz des Geschäfts die Veranstaltung „MOTO FEST by Silpo“ geplant, wie die Pressestelle der Kette der Agentur „Interfax-Ukraine“ mitteilte.
Die Fläche des neuen Supermarkts beträgt 1.639 m², die Öffnungszeiten sind von 8:00 bis 23:00 Uhr. Das „Silpo“-Schild ahmt die Umrisse eines Motorrads nach: Sitz, Rad mit Ständer, Lenker und Scheinwerfer, der nachts leuchtet, und dahinter ein Graffiti mit Feuer. Zu den Details der Inneneinrichtung gehören ein Pferd aus Metalldraht, ein Motorrad mit Rädern aus Ananasringen und einem Scheinwerfer aus einem Kürbis und vieles mehr. Einen besonderen Platz nimmt hier eine Wandtafel aus Lederjacken ein, die mit den Geboten der Biker bemalt sind. Die Entwürfe und Bemalungen dafür stammen vom Künstler Oleksii Bondarenko, Mitautor des Wandgemäldes „VOLIA“. Am Eingang steht eine Säule mit Rock-Postern, und die Kassen-Leuchtkästen wurden in Form von Spikereifen gestaltet.
Das „Silpo“-Team kündigte für den 13. Juni ein Motorradfestival mit einer Show mit Extremfahrten an.
Die „Silpo-Food“ GmbH, die die „Silpo“-Kette betreibt, wurde Anfang August 2016 gegründet. Laut Angaben auf der Website umfasst die Kette 311 Supermärkte in 60 Städten der Ukraine sowie vier Le Silpo-Feinkostmärkte: in Kiew, Dnipro, Charkiw und Odessa.
Gründer der GmbH ist die AG „Geschlossener, nicht diversifizierter Venture-Capital-Investmentfonds „Retail Capital“ (100 %, Kiew). Endbegünstigter ist Wolodymyr Kostelman.
Der Umsatz von „Silpo-Food“ stieg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 13,97 % auf 106,013 Mrd. UAH, der Nettogewinn betrug 1,205 Mrd. UAH gegenüber 154,1 Mio. UAH im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Das Unternehmen gehört zur Handels- und Industriegruppe Fozzy Group, die über mehr als 825 Verkaufsstellen im ganzen Land verfügt. Das Unternehmen betreibt Handelsketten verschiedener Formate: die Supermärkte „Silpo“, die Großhandels-Hypermärkte „Fozzy“, die Nachbarschaftsläden „Fora“, die Discounter „Thrash!“, die Apotheken-Supermärkte „Bila Romashka“ und andere.
Wie Serbischer Ökonom berichtet, stößt das Bauprojekt für ein großes Resort an der albanischen Küste, das mit Jared Kushner und Ivanka Trump in Verbindung steht, auf Proteste und ökologische Kritik aufgrund seiner Nähe zu Naturschutzgebieten, in denen Flamingos, Meeresschildkröten und andere Arten leben.
Es handelt sich um ein Tourismus- und Entwicklungsprojekt an der albanischen Adriaküste, in der Region Vlorë, auf der Insel Sazan und im Gebiet Vjosa-Narta. Tausende Albaner demonstrierten in Tirana gegen den rund 1,4 Milliarden Euro teuren Ferienresort-Komplex, der mit Jared Kushners Investmentfirma Affinity Partners in Verbindung steht. Das Projekt sieht die Errichtung eines luxuriösen Tourismuskomplexes an einem der wertvollsten Abschnitte der albanischen Küste vor.
Die Hauptkritikpunkte der Umweltschützer beziehen sich darauf, dass der Bau Naturgebiete in der Nähe der Narta-Lagune und des Gebiets Vjosa-Narta beeinträchtigen könnte, das als wichtiger Lebensraum für Zugvögel und andere Arten gilt. Aktivisten weisen darauf hin, dass in der Region Rosaflamingos, Robben und Meeresschildkröten vorkommen und dass eine groß angelegte Bebauung den Küstenökosystemen schaden könnte.
BirdLife International erklärte, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Resort einen der wichtigsten Küstenlebensräume Europas bedrohen. Die Organisation behauptet, dass der Bau und die Vorbereitungsarbeiten Gebiete schädigen könnten, die für die Artenvielfalt und Zugvögel von Bedeutung sind.
Die Proteste wurden in den albanischen und internationalen Medien als „Flamingo-Revolution“ bezeichnet. Die Demonstranten nutzen den Flamingo als Symbol für den Schutz des Naturgebiets. Medienberichten zufolge haben die Proteste zugenommen, nachdem auf einem Teil des Geländes Absperrungen und Baumaschinen aufgestellt wurden und es zu Berichten über Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften kam.
Der albanische Ministerpräsident Edi Rama verteidigt das Projekt und erklärt, es sei wichtig für die Entwicklung des hochwertigen Tourismus und die Gewinnung ausländischer Investitionen. Laut Reuters und AP betrachten die Behörden das Bauprojekt als Teil der Strategie, Albanien zu einem bedeutenderen Ziel für den Premium-Tourismus an der Adria zu machen.
Kritiker hingegen weisen auf die Notwendigkeit von mehr Transparenz, Umweltgutachten und öffentlicher Diskussion hin. Im Mittelpunkt der Debatte stehen nicht nur Flamingos und Meeresschildkröten, sondern auch die umfassendere Frage, ob Albanien den Luxustourismus entwickeln kann, ohne Naturgebiete zu verlieren, die selbst Teil der touristischen Attraktivität des Landes sind.
Das Projekt hat zudem eine politische Dimension erhalten, da es Verbindungen zur Familie des US-Präsidenten Donald Trump aufweist. Jared Kushner ist sein Schwiegersohn, und Ivanka Trump hat die Idee eines Tourismusprojekts in Albanien öffentlich unterstützt. Dabei betonen internationale Medien, dass es sich um ein privates Entwicklungsprojekt handelt, das mit Kushners Investmentfirma in Verbindung steht, und nicht um ein staatliches Projekt der USA.
Für Albanien wurde der Konflikt um das Resort zu einem Test für das gesamte Modell der touristischen Entwicklung. Das Land wirbt aktiv für die adriatische und ionische Küste als Alternative zu den teureren Märkten des Mittelmeerraums, doch der Anstieg der Investitionen erhöht den Druck auf Naturgebiete, Infrastruktur und lokale Gemeinschaften.
Die Vereinigten Arabischen Emirate belegen laut dem Arada UAE Property Investment Index weltweit den ersten Platz in Bezug auf die Investitionsattraktivität des Immobilienmarktes und liegen damit vor den USA und Großbritannien.
Die Studie wurde von der amerikanischen Penta Group im Auftrag des Bauträgers Arada vom 1. bis 23. April 2026 durchgeführt. An der Umfrage nahmen 689 Investoren aus 12 Schlüsselmärkten teil, die über ein Jahreseinkommen von mehr als 100.000 US-Dollar und ein Anlagevermögen von mehr als 250.000 US-Dollar verfügen sowie bereits in Immobilien außerhalb ihres Landes investiert haben oder an solchen Investitionen interessiert sind.
Dem Index zufolge bekundeten 56 % der globalen Investoren ernsthaftes Interesse am Immobilienmarkt der VAE. Dies ist der höchste Wert unter allen in der Studie erfassten Märkten. Die USA erreichten 54 %, Großbritannien 41 %, Frankreich 28 % und Spanien 27 %.
Der Bekanntheitsgrad der Investoren hinsichtlich der Möglichkeiten des Immobilienmarktes in den VAE erreichte 51 %, was mit Großbritannien vergleichbar ist und nahe an den USA liegt. Arada stellt fest, dass dies die Entwicklung der VAE zu einem der bekanntesten globalen Zentren für Immobilieninvestitionen bestätigt.
Besonders hoch ist das Interesse an den VAE unter Investoren aus benachbarten und schnell wachsenden Märkten. 91 % der indischen Investoren, 92 % der ägyptischen und 85 % der saudischen Befragten nannten die VAE als eines der drei attraktivsten Investitionsziele. Unter den europäischen Investoren sind die VAE das wichtigste Auslandsziel für Franzosen (63 %), Deutsche (60 %) und Schweizer (57 %).
Als Hauptgrund für die Attraktivität der VAE nannten die Investoren die potenziell hohe Rendite: Dieses Kriterium wählten 38 % der Befragten. Bei den australischen Investoren lag dieser Wert bei 57 %, bei den spanischen bei 56 % und bei den britischen bei 41 %.
Sicherheit und Stabilität waren für 65 % der chinesischen und 58 % der deutschen Investoren der entscheidende Faktor. Weitere 34 % aller Befragten nannten die Einfachheit des Immobilienkaufs und des Immobilienbesitzes als wichtigen Vorteil; unter den Investoren aus Saudi-Arabien lag dieser Wert bei 57 %, aus Ägypten bei 41 %.
Ahmed Al-Khoshaibi, CEO der Arada-Gruppe, erklärte, dass die Ergebnisse der Studie die Trends bestätigen, die das Unternehmen in seinen eigenen Verkäufen beobachtet: Internationale Investoren heben zunehmend die ausgereifte Regulierung, die wirtschaftliche Stabilität und die Widerstandsfähigkeit des Marktes in den VAE hervor, selbst vor dem Hintergrund externer Herausforderungen.
„Die VAE haben wiederholt ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich schneller anzupassen als fast jeder andere Markt weltweit“, merkte er an.
Die Veröffentlichung des Index fiel mit der Ankündigung großer Infrastrukturinvestitionen in den VAE zusammen, darunter das 34 Milliarden Dirham teure Projekt „Dubai Metro Gold Line“, die Einführung des ersten kommerziellen Lufttaxi-Netzwerks und ein 6 Milliarden Dirham teurer nationaler Verkehrskorridor zur Verbesserung der Anbindung zwischen den Emiraten.
Für den Immobilienmarkt bedeutet dies, dass das Interesse des internationalen Kapitals trotz Anzeichen einer Abkühlung in einzelnen Segmenten nach mehreren Jahren raschen Wachstums anhält. Investoren betrachten die VAE weiterhin als einen Markt, der eine Kombination aus Rendite, Steuereffizienz, stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und relativ unkomplizierten Verfahren für den Immobilienbesitz bietet.
Arada ist ein 2017 in den VAE gegründetes Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen realisiert Projekte in den Bereichen Immobilien, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Fitness, Wellness und Hotellerie. Das Projektportfolio von Arada beläuft sich auf über 130 Mrd. Dirham; das Unternehmen baut zudem seine Aktivitäten in Großbritannien und Australien aus.
